مت السلطات أن المخالفين احتالوا على آلاف الأشخاص في السنوات القليلة الماضية وغسلوا ما يصل إلى 4 مليارات ريال برازيلي (766 مليون دولار).
مخطط Crypto Ponzi آخر في البرازيل
كشفت GloboNews أن وكلاء إنفاذ القانون البرازيليين داهموا عنوان دا سيلفا والعديد من شركائه للاشتباه في أنهم كانوا وراء عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة استهدفت الآلاف من السكان المحليين ودول أخرى.
يُزعم أن دا سيلفا (المعروف باسم “شيخ البيتكوين”) وفريقه أداروا منصة استثمار أصول رقمية مشكوك فيها وعدت بعائدات تصل إلى 20٪ للمستثمرين في المستقبل. استدرج المجرمون ضحاياهم من خلال طمأنتهم أن الكيان لديه فريق ضخم من خبراء التشفير ملتزمون بتحقيق الأرباح ، حتى أن دا سيلفا وعصابته ابتكروا الرموز الخاصة بهم ، والتي ، وفقًا للسلطات ، تفتقر إلى الدعم أو السيولة.
ومن المثير للاهتمام ، أنه كان من بين الضحايا أيضًا بعض المشاهير ، مثل عارضة الأزياء ساشا مينغيل التي خسرت أكثر من 230 ألف دولار. وانضم لاعبو كرة القدم البرازيليون الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم إلى القائمة أيضًا.
توصل التحقيق ، المسمى “عملية Poyais” ، إلى أن المحتالين قاموا بغسل أصول رقمية تزيد قيمتها عن 766 مليون دولار على مدى السنوات العديدة الماضية. صادرت الشرطة تلك المقتنيات إلى جانب سبائك الذهب والسيارات الفاخرة والساعات باهظة الثمن المنتشرة عبر عناوين متعددة في ساو باولو وريو دي جانيرو وسانتا كاتارينا وبارانا.
وقال محامي دا سيلفا إن المداهمة كانت “الإجراء المعتاد في إجراءات التحقيق من هذا النوع”. وذكر أيضًا أن موكله مستعد لتقديم توضيح بشأن أنشطته “مع نطاق إثبات الانتظام الفعال للعمليات التجارية وقانونيتها”.
ضبطت البرازيل “فرعون البيتكوين” أيضًا
في الصيف الماضي ، اتخذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إجراءات صارمة ضد منصة تشفير احتيالية أخرى واعتقلت قادتها. كان أحدهم سيئ السمعة Glaidson Acácio dos Santos (المعروف باسم “Bitcoin Pharaoh”).
على غرار الحالة المذكورة أعلاه ، وعد مكان التداول بعوائد ضخمة للأشخاص الراغبين في استثمار مدخراتهم فيه. ومع ذلك ، إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون كذلك ، وانتهى الأمر بخداع أكثر من 122000 فرد من قبل العصابة.
بعد محاكمات مطولة ، توصلت السلطات البرازيلية أخيرًا إلى حل. في الشهر الماضي ، أمروا دوس سانتوس بتعويض جميع المستثمرين والدائنين المخدوعين بـ 3.7 مليار دولار.