استهدفت الجهة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا 11 كيانًا مرتبطًا بالتشفير يُزعم أنها انتهكت قوانين الأوراق المالية للولاية ، كما ادعت الوكالة أن نموذج أعمالها كان على غرار مخطط بونزي أو مخطط هرمي.
صرحت إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) ، في إعلان يوم الثلاثاء ، أنه على الرغم من أن جميع الشركات المتهمة قدمت أوراقًا مالية غير مسجلة للعملاء ، إلا أن معظمهم سعت للحصول على أموال من المستثمرين لإجراء تداول العملات الرقمية نيابة عنهم.
أيضًا ، يُزعم أن إحدى المنصات طلبت عملات مشفرة لبناء برنامج ميتافيرس . ونتيجة لذلك ، أصدرت DFPI أمرًا بالكف والامتناع إلى 11 كيانًا.
مقتطف من الإعلان نصه:
“يُزعم أن جميع الكيانات قد استخدمت أموال المستثمرين لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين ، بطريقة مخطط بونزي. علاوة على ذلك ، كان لكل من الكيانات برنامج إحالة يعمل بطريقة مخطط هرمي. وعدت الكيانات بدفع عمولات للمستثمرين إذا قامت بتوظيف مستثمرين جدد ، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين وظفتهم بدورهم بتوظيف مستثمرين جدد “.
بعض الشركات المشاركة في القضية ، والتي ، وفقًا للجهة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا ، تعمل على تشغيل خدمات تداول العملات المشفرة ، بما في ذلك Pegasus و Elevate Pass و Remabit و World Over the Counter Limited.
يأتي الإجراء الأخير في أعقاب طلب سابق للامتناع عن مقرض العملة المشفرة Nexo. ادعى DFPI أن الشركة عرضت حساب “كسب الفائدة على منتج” لسكان كاليفورنيا دون تسجيله كأوراق مالية.