أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية مرة أخرى لشركتين استشاريتين ومالكهما لإدارة مخطط عملة مشفرة يشبه بونزي ، عملت الشركات لأكثر من أربع سنوات وتمكنت من جمع ما يقرب من 4.4 مليون دولار.
الدعوى القضائية ضد شركة Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC وكذلك مالكها – Gabriel Edelman ، تزعم الادعاءات أن إيدلمان ، من خلال شركاته ، “عرض الأوراق المالية وبيعها بطريقة احتيالية باستخدام بيانات كاذبة ومضللة” من فبراير 2017 إلى مايو 2021.
تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه جمع 4،390،000 دولار من أربعة مستثمرين على الأقل خلال تلك السنوات الأربع.
وعد إيدلمان بأنه سيتم استثمار هذه الأموال في العملات المشفرة ، والتي كان من الممكن شراؤها بوعود مخفضة ، ومع ذلك ، زعمت اللجنة أنه استثمر “جزءًا صغيرًا فقط من أموال المستثمرين في الأصول الرقمية” واستخدم الأغلبية لتمويل “منفعته الشخصية” ، بما في ذلك سداد بطاقات الائتمان أو إرسال الأموال إلى أفراد الأسرة.
بالإضافة إلى ذلك ، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن إيدلمان قام بتشغيل مخطط “يشبه بونزي” ، حيث قام بسداد أموال المستثمرين الأوائل ببعض أموال المستثمرين الجدد من أجل “تشجيع استثماراتهم المتزايدة باستمرار”.
تزعم الدعوى القضائية للوكالة أن إيدلمان ارتكب عملية احتيال في الأوراق المالية وطلبت من المحكمة:
“منعه بشكل دائم من الانخراط في الأعمال والممارسات ودورات الأعمال المزعومة هنا”.
أوضحت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، التي تدعي أن إيدلمان يقيم حاليًا في إسبانيا ، كيف نجحت إحدى الحركات الشبيهة بحركة بونزي:
على سبيل المثال ، استثمر مستثمر واحد في البداية 50000 دولار. عاد إيدلمان 75000 دولار في غضون بضعة أشهر ، واستثمر المستثمر لاحقًا 600000 دولار إضافية. ثم عاد إيدلمان بمبلغ 720 ألف دولار بعد بضعة أشهر. بعد ذلك ، استثمر المستثمر 1،000،000 دولار – بناءً على الأداء السابق المزعوم ووعد إيدلمان بأن المستثمر سيحصل على عائد بنسبة 15٪. بعد ذلك ، لم يقم إيدلمان بإعادة أي أموال إلى ذلك المستثمر.