ع الهندي من فولد السنغافوري. هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في غسيل الأموال من قبل شركات القروض
الفورية المرتبطة بالصين. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتخذ فيها الوكالة إجراءات في مجال التشفير فيما يتعلق بهذه القضية.
أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها جمدت أرصدة بنك Yellow Tune وأرصدة بوابة الدفع وأرصدة في منصة العملات المشفرة Flipvolt بإجمالي 3.7 مليار روبية ، أو 46.4 مليون دولار بعد تحديد أن الشركة كانت كيانًا وهميًا تم تأسيسه من قبل اثنين من المواطنين الصينيين باستخدام أسماء مستعارة. وبحسب روايات الصحف ، أمضى مدير الطوارئ ثلاثة أيام في البحث عن أماكن مرتبطة بـ “يلو تيونز”.
كشف ED النقاب عن 23 كيانًا أودعت الأموال في محافظ Flipvolt الخاصة بـ Yellow Tune والتي تم تحويلها إلى خارج البلاد. كان ED ينتقد بشدة طريقة تعامل Flipvolt مع الأموال. قالت الوكالة:
“معايير Lax KYC [اعرف عميلك] ، والتحكم التنظيمي الفضفاض بالسماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب / إعلان / KYC ، وعدم تسجيل المعاملات على بلوكشين لتوفير التكاليف وما إلى ذلك ، قد ضمنت أن Flipvolt غير قادر على تقديم أي حساب أصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود صادقة لتتبع أصول التشفير هذه “.
نقلاً عن قانون منع غسل الأموال في الهند لعام 2002 ، جمد ED الأموال في حسابات Flipvolt بما يعادل المبالغ التي حولتها من محافظ Yellow Tune إلى المحافظ الأجنبية “حتى يتم توفير مسار الأموال الكامل من خلال تبادل العملات المشفرة”. ووصفت إدارة الطوارئ تلك الأموال بأنها “لا شيء سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجائرة”.
تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ED قد جمد حسابات بها 8.1 مليون دولار من أموال تبادل العملات الرقمية WazirX وكان يحقق في ما لا يقل عن تسع تبادلات أخرى مع علاقات مع شركات القروض الفورية المدعومة من الصين. وأشار المدير التنفيذي في بيانه الأخير إلى أن تحقيقه في هذه القضية لا يزال مستمراً.