الهند تحقق في غسل الأموال
كشف التقرير أن العديد من منصات العملات الرقمية والمؤسسات المالية الخاصة الأخرى في الهند تخضع للتحقيق بشأن ممارسات غسيل الأموال.
كان التحقيق الأولي في الشركات المالية غير المصرفية (NBCFs) بشأن ممارسات الإقراض الجشعة التي انتهكت إرشادات بنك الاحتياطي الهندي.
ومع ذلك ، سرعان ما اكتشفت الوكالة أن العديد من شركات Fintech في البلاد التي لم تتمكن من الحصول على تراخيص استخدمت تراخيص NBCFs للعمل.
قادت التحقيقات معظم شركات التكنولوجيا المالية هذه إلى إغلاق العمليات وإنفاق أرباحها على شراء أصول التشفير.
اتصال WazirX
وفقًا للهيئة التنظيمية ، تلقت WazirX معظم هذه الأموال ، والتي تم نقلها الآن إلى محافظ أجنبية ، ادعى المنظم المالي أن WazirX قدم معلومات متناقضة وغامضة خلال التحقيق.
في البداية ، قالت WazirX إنها تتحكم في جميع الروبية الهندية لمعاملات التشفير والعملات المشفرة لمعاملات التشفير في المنصة. لكن الشركة غيرت نبرتها لاحقًا لتقول إنها مسؤولة فقط عن الروبية الهندية للمعاملات المشفرة ، بينما سيطرت بينانس على كل شيء آخر في محاولتها التهرب من الرقابة التنظيمية.
وتابعت ED أن مديري WazirX لم يتعاونوا أثناء التحقيقات بعد عدة عروض قدمتها الوكالة ، وزعمت أن هذا النقص في التعاون أدى إلى البحث واكتشاف أن المنصة لديها “تراخي معايير اعرف عميلك ، ومراقبة تنظيمية فضفاضة للمعاملات بين WazirX و بينانس ، وعدم تسجيل المعاملات على بلوكشين لتوفير التكاليف وعدم تسجيل اعرف عميلك (KYC) للمحافظ المقابلة “.
أضاف المنظم أن المنصة لم تبذل أي جهود لاسترداد أصول التشفير المتضمنة في التحقيق. بسبب هذه الأسباب ، تم تجميدها “المنقولة إلى حد 64.67 كرور روبية”.
من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير.
اعتبارًا من وقت نشر هذا الخبر ، لم تكن WazirX ترد بعد على طلبات CryptoSlate للتعليق على الأمر.