ن عملية احتيال GainBitcoin تضمنت حوالي 80.000 BTC ، لكنهم يشتبهون الآن في أن الرقم يتراوح بين 385.000 و 600.000 ، حسبما ذكرت تقارير إعلامية . حتى بالمعدل الحالي ، تبلغ قيمة 600000 بيتكوين أكثر من 12 مليار دولار ، أي ما يقرب من تريليون روبية هندية.
تشير التقارير أيضًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للغش قد يصل إلى 100000شخص.
زادت شكاوى الشرطة (FIR) التي قدمها المستثمرون الذين فقدوا أموالهم في مخطط الامتيازات والرهون البحرية إلى 40. حتى الآن ، اكتشفت الشرطة 60000 معرف مستخدم وعنوان بريد إلكتروني.
توفي العقل المدبر لعملية احتيال GainBitcoin ، أميت بهاردواج ، بسبب سكتة قلبية في يناير من هذا العام.
قدم مخطط التسويق متعدد المستويات هذا عائدًا شهريًا بنسبة 10 ٪ من البيتكوين على استثمارات BTC لمدة 18 شهرًا. قام المستثمرون من الهند وخارجها بإيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم لجذب عوائد أعلى. ولكن نظرًا للعدد المحدود من BTC ، فقد كان نموذج عمل معيبًا منذ البداية هو الذي انهار أخيرًا في عام 2018 ، تاركًا وراءه مجموعة طويلة من المستثمرين المخدوعين.
خلال التحقيق المطول والإجراءات القضائية ، طلبت المحكمة العليا في الهند ذات مرة من محامي الحكومة شرح ما إذا كانت عملة البيتكوين قانونية أم لا في الهند – وهو سؤال تجنبت السلطات حتى الآن الإجابة عليه بشكل مباشر.
تتبع المحافظ
تحقق مديرية الإنفاذ الهندية (ED) في القضية وحجزت العديد من أفراد عائلة أميت بهاردواج ، بما في ذلك والده وشقيقه ، لتورطهم المزعوم في عملية الاحتيال. في مارس ، نقلت المحكمة العليا في الهند لإعطاء توجيهات لأحد المتهمين الرئيسيين وشقيق أميت بهاردواج لتوفير الوصول إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة به من خلال إعطاء أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
لكن المتهم قال من خلال محاميه إنه قدم بالفعل كل التفاصيل إلى الشرطة.
لكن المحققين يعتقدون أن عائلة بهاردواج ، بما في ذلك أجاي ، استخدمت محافظًا متعددة لجمع ودائع بيتكوين ، ولا يزال يتعين تعقب الكثير منها. في وقت سابق من هذا الشهر ، نفذت إدارة الطوارئ مداهمات في ستة مواقع في دلهي ، بما في ذلك بعض المحامين التابعين لشركة محاماة مقرها دلهي.
كشفت تقارير إعلامية أن ED صادرت العديد من الأجهزة الإلكترونية والأوراق المهمة ، مما يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للغش من خلال عملية احتيال GainBitcoin قد يزيد عن 100000.
اعتقال المحققين
ألقت الشرطة القبض على محققين خاصين لسرقة 1100 BTC من إحدى المحافظ أثناء التحقيق في هذه القضية، لمساعدة الشرطة في التحقيق حيث كانت السلطات تفتقر إلى الخبرة اللازمة.
كان أحد المحققين ضابط شرطة سابقًا في خدمة الشرطة الهندية المرموقة (IPS) الذي تقاعد طوعيًا وبدأ شركة تحقيق خاصة متخصصة في الاحتيال في العملة المشفرة.