لة اسم “العملات المزيفة: عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة” وتسعى إلى تثقيف الجمهور حول الأنواع الأكثر شيوعًا من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة.
أوروغواي تتعلم عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
أصبح المزيد والمزيد من الهيئات الحكومية على دراية بكيفية استخدام بعض الأطراف للعملات المشفرة لتنفيذ أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال ، كما تعمل المزيد من هذه المؤسسات على توعية المواطنين بهذه الحقيقة. حذرت وزارة الداخلية في أوروغواي من هذا الأمر ، حيث قدمت حملة جديدة بعنوان “العملات المزيفة: عمليات الاحتيال في العملات المشفرة” ، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع El Paccto و Cibel ، وهما منظمتان مشتركتان بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية تكافحان الجريمة المنظمة.
وفقًا لوثيقة العملات المزيفة :
يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي حول عمليات الاحتيال الرئيسية التي تم اكتشافها في عمليات العملة المشفرة. بهذه الطريقة ، سيتمكن المواطنون من تحديد كيفية إنتاجهم وما هي الحيل التي يستخدمها المحتالون.
شاركت في الحملة إدارات ومحاكمات من 17 دولة مختلفة ، بما في ذلك الأرجنتين وبوليفيا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وإسبانيا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو والبرتغال وجمهورية الدومينيكان ، وأوروغواي.
اللوائح والعلامات التحذيرية بشأن احتيال العملات المشفرة
يستخدم المشروع العديد من مشاريع العملة المشفرة وأسماء الرموز المزيفة التي حددتها المؤسسة على أنها عمليات احتيال لإظهار مدى اختلاف عملية احتيال التشفير عن مشاريع العملة المشفرة المشروعة. أيضًا ، تصنف الحملة هذه الحيل إلى أنواع مختلفة ، اعتمادًا على تركيزها. من بين هذه الحيل من خلال: المحاكاة أو انتحال الهوية ، والاحتيال من خلال الإغواء ، وعمليات الخداع للتسويق الهرمي ، والترويجات الكاذبة عبر البريد الإلكتروني.
نمت مشكلة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية بشكل ملحوظ مع انتشار العملة المشفرة في بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا. في الواقع ، تم ذكر هذا النوع من الاحتيال كأحد العوامل التي أدت إلى تسريع إنشاء لوائح العملات المشفرة في بعض هذه الولايات القضائية.
في البرازيل ، حيث تأثر عدد من المواطنين بمثل هذه الأحداث ، يعدل قانون التشفير الصادر حديثًا قانون العقوبات ليشمل جرائم التشفير. وتسمى الجرائم بـ “الاحتيال في تقديم خدمات الأصول الافتراضية أو الأوراق المالية أو الأصول المالية” ، مع عقوبات تشمل السجن من سنتين إلى ست سنوات بالإضافة إلى الغرامات.
تنصح وزارة أوروغواي بزيارة صفحة الويب الخاصة بالمشروع للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد والإبلاغ عن أي مشروع للعملات المشفرة يشتبه في أنه عملية احتيال.