rection: rtl;”>في 28 مارس ، ألقت مديرية الإنفاذ القبض على عبد الغفور وهو أحد المتهمين في قضية احتيال موريس كوين التي اندلعت في الهند في يناير 2022 ولا تزال واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في البلاد.
مديرية التنفيذ هي جناح الاستخبارات الاقتصادية في وزارة المالية ، وهي التي تتبع الجرائم الاقتصادية عالية القيمة. تولت القضية في عام 2021 بعد أن تم تسجيل العديد من القضايا السابقة ضد Morris Coin وملكها Nishad K.
غفور هو مدير شركة صورية تسمى Stox Global Brokers Private Limited ، وكان يحول أموال المستثمرين إلى كيانات وهمية أخرى. ذكرت تقارير في وسائل الإعلام الهندية أن غفور ، الذي تم توقيفه بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، أُعيد إلى الحبس الاحتياطي ، ومن المرجح أن تطلب إدارة الطوارئ من المحكمة حبس غفور لاستجوابه .
ظهرت قضية احتيال موريس كوين في الأصل في سبتمبر 2020 عندما اشتكى أحد الضحايا إلى الشرطة المحلية في مقاطعة كيرالا الهندية. تتعلق الشكوى بـ “خطة Morris Coin Investment 300 يوم” ، وتم إلقاء القبض على زعيم الاحتيال ، Nishad K ، ثم تم الإفراج عنه بكفالة.
لم تستطع الشرطة في ذلك الوقت إدراك الحجم الكامل للاحتيال. بعد الإفراج عنه بكفالة ، أصبح نيشاد بلا أثر وغادر البلاد ، حسبما ورد. قام ED ، في محاولته لتعقبه ، بإلحاق ممتلكاته في الهند.
في نوفمبر 2021 ، ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص بعد الانتهاء من تحقيقهم وإدراكهم أن نيشاد البالغ من العمر 31 عامًا خدع ما لا يقل عن 900 مستثمر بقيمة 160 مليون دولار.
كانوا يعملون كوكلاء تحصيل وقنوات لـ Nishad ، وأظهرت تفاصيل حسابهم المصرفي أنهم سينقلون 90-100 كرور روبية (حوالي 1.3 مليار دولار) إلى حسابات مختلفة مرتبطة بـ Nishad. اكتشفت الشرطة أن الأموال التي تم جمعها على أنها استثمارات في ICO لـ Morris Coin ، وهي عملة رقمية غير موجودة ، تم تحويلها إلى شركات وهمية واستثمرت في العقارات ، من بين الأصول الثابتة الأخرى.
كشفت تحقيقات ED حتى الآن أنه طُلب من المستثمرين استثمار 15000 روبية (حوالي 190 دولارًا) مقابل 10 عملات موريس ، والتي سيكون لها فترة تأمين مدتها 300 يوم. خلال ذلك الوقت ، سيحصل المستثمرون على عوائد بنسبة 3٪ شهريًا.
اقرأ أيضاً :وزير المالية الهندي يتوقع طرح العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي الهندي هذا العام 2022
بمجرد إدراج العملة في البورصات ، سيرتد سعرها مثل سعر البيتكوين ، كما وعد وكلاء موريس كوين المستثمرين. استمر هذا في الغالب خلال فترة الإغلاق لعام 2020 حتى اعتقال نيشاد في سبتمبر من نفس العام.
المزيد من حالات الاحتيال على التشفير
في الأيام الـ 15 الماضية ، كانت هذه ثالث حالة احتيال تشفير يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الهندية. في 27 مارس ، لاحظت CryptoPotato أن الشرطة في مقاطعة غوجارات الهندية ألقت القبض على أربعة أشخاص ، من بينهم زوجان ، لخداع رجل أعمال من خلال مطالبتهم بالاستثمار في عملة البيتكوين.
في حالة أخرى ، تم القبض على مسؤول كبير سابق في الشرطة وخبير تقني في مقاطعة ماهاراشترا لسرقة عملات مشفرة أثناء التحقيق في قضية كانا يساعدان فيها في تحقيق الشرطة.