يق البيتكوين
وفقًا لتقرير حديث لـ بلومبرغ ، تم توجيه لائحة اتهام لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا يُدعىتوماس سبايكر – Thomas Spieker بتهمة إدارة عملية غسيل أموال من نوع “تحويل الأموال إلى بيتكوين” في نيويورك.
كان من المفترض أن يتفاخر الرجل علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأفعاله ، ويقنع عملائه علنًا أنه يمكنهم البقاء بعيدًا عن الرادار. كان سبايكر يبحث على غوغل عن وسائل مختلفة لغسيل الأموال من خلال البيتكوين بينما يتفاخر أيضًا لأصدقائه بأن عملائه من بينهم أشخاص يقومون بعمليات احتيال على بطاقات الائتمان ، وكان أحدهم تاجرًا للكيتامين.
تم اتهام عملاء سبايكر أيضًا بمجموعة من الجرائم ، بما في ذلك تشغيل سوق مخدرات غير قانوني على الويب المظلم.
قال ألفين براج -Alvin Bragg المدعي العام لمنطقة مانهاتن – في بيان إن القضية “توضح لنا كيف يمكن للتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة أن تصبح محركات رئيسية لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تمتد بسهولة في جميع أنحاء العالم.”
كما يُزعم ، ساعدت هذه الشبكة المترامية الأطراف لغسيل الأموال الدولي تجار المخدرات وعصابة الجريمة المنظمة والمحتالين على إخفاء نشاطهم الإجرامي ونقل عائداتهم في جميع أنحاء العالم.
في حين أنه من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن البيتكوين ، من بين العملات المشفرة الأخرى ، يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة ، يبدو أن البيان أعلاه لـ DA Bragg بعيد المنال بعض الشيء، كما ورد أن العملية بأكملها بلغت قيمتها 2.3 مليون دولار ، والتي ، على الرغم من أنها كثيرة بالنسبة لشخص عادي ، لا تنذر بأنها مبلغ ضخم في عالم الجريمة.
بالحديث عن غسيل الأموال ، دعونا نتراجع خطوة إلى الوراء وربما نرى كيف أثبتت المؤسسات المالية العاملة بشكل متكرر أنها تستضيف الأموال للمجرمين المدانين وأباطرة المخدرات والقتلة وماذا لديك.
منذ عامين ، بلغنا أن تسريبًا لوثائق يشير إلى أن البنوك الكبرى قامت بتسهيل أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال المسروقة على مدى سنوات عديدة. إذا كانت هذه “أخبار قديمة” ، فلنلقِ نظرة على شيء أحدث.
في فبراير من هذا العام ، زعمت الوثائق أن بنك Credit Suisse يدير آلاف الحسابات الخاصة بمجرمين مزعومين. بالطبع ، لم يتم إثبات ذلك بعد ، لكن حقيقة وجود تحقيق مستمر يجب أن تثير الإنذارات الضرورية.
اقرأ أيضاً : يريد أعضاء الاتحاد الأوروبي تكليف هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال الجديدة بإشراف على التشفير
لكن من المؤكد أن “هذه الشبكة المترامية الأطراف لغسيل الأموال الدولي ساعدت مهربي المخدرات وعصابة الجريمة المنظمة والمحتالين على إخفاء نشاطهم الإجرامي” ، كما لو أن المؤسسات القديمة لم يتم اتهامها بالقيام بذلك منذ سنوات.