إلكتروني فجأة تفيد بأنه لا يمكنك الوصول إليها لأنه من المفترض أن يأتي من أنشطة غير مشروعة؟ هذا ما حدث لمجموعة من الشباب الكولومبيين الذين اعتادوا على تداول العملات المشفرة في Binance – وهم ليسوا سعداء جدا بذلك.
لأكثر من خمسة أشهر ، أبلغت مجموعة من المستخدمين الكولومبيين على وسائل التواصل الاجتماعي أن حساباتهم قد تم حظرها من قبل Binance لأنهم تلقوا أموالاً من أنشطة غير مشروعة ، وفقاً ل FIOD (دائرة المعلومات الضريبية والتحقيقات في هولندا). بل إن بعضهم أفاد بأن الأموال المتأتية من حساباتهم قد طرحت دون أي إذن.
أبلغ العديد من مستخدمي Binance عن حظرهم لأكثر من 5 أشهر
واحدة من المتضررين هي أندريا تورنت ، التي قالت في مقابلة مع موقع أخبار التشفير في أمريكا اللاتينية Criptonoticias إنها اضطرت قبل 15 يوما إلى اللجوء إلى القنوات القانونية من خلال محاميها لمحاولة استعادة حسابها ، الذي تم حظره.
ومع ذلك ، لم يتلق رداً رسمياً من الممثل القانوني لشركة Binance في كولومبيا أو من السلطات المختصة. بالإضافة إلى ذلك ، قالت إن الحسابات الوحيدة التي تم إلغاء حظرها هي حسابات الأشخاص الذين لم يتلقوا إشعاراً بالحجب من FIOD.
“من الناحية النظرية ، يمثل هذا الأسبوع الموعد النهائي الذي يجب فيه إخطار الممثل القانوني لشركة Binance في كولومبيا والسلطات الأخرى.”
بعض المستخدمين لديهم ما يصل إلى 1 مليون دولار في حساباتهم. قال أحد المستخدمين إنه كان لديه أكثر من 1 مليون دولار في البورصة عندما تم تعليق حسابه. هذا جعل من المستحيل عليه الاستفادة من ارتفاع بيتكوين وتحقيق مكاسبه، وكذلك فعل العديد من الآخرين مثل خوان بومبو، الذي كان لديه 143،000 دولار محظورة، والتي – كما يقول – تركته “مفلساً حرفياً “.
على الرغم من أنه لم يكن لدى جميع متداولي العملات المشفرة المتأثرين مبالغ مماثلة من الأموال المخزنة على المنصة ، إلا أن المجموعة على استعداد للذهاب “إلى العواقب الأخيرة” للحصول على العدالة ، حتى لو اضطروا إلى إنفاق المزيد من الأموال على المحامين أكثر مما لديهم في حساباتهم.
يمكن للمستخدمين إثبات شرعية أموالهم.
على عكس Binance ، يدعي متداولو التشفير المتأثرون أن لديهم الوسائل اللازمة لإثبات أصل أموالهم من خلال بياناتهم المالية. لذلك لم يتم فقدان كل شيء بعد ، ويمكنهم في الواقع كسب بعض المال إذا تمكنوا من إثبات أنهم فقدوا فرصة تحقيق ربح بسبب إهمال المنصة.
على سبيل المثال ، استخدم Torrente النظام الأساسي لمراجحة USDT ، مستفيداً من اختلافات الأسعار في شركات الصرافة في كالي وكولومبيا و Binance.
تم ربط بعض المعاملات بالشبكة المظلمة
حالة خاصة أخرى هي حالة سيزار مايا ، الذي تمكن من التحقق من خلال مستكشف Chainalysis blockchain أنه اشترى عملات مشفرة من أشخاص مشاركين في الشبكة المظلمة دون أن يكونوا على علم بذلك. ومع ذلك ، حظر Binance حسابه بسبب معاملة لا تمثل حتى 1٪ من تحركاته.
وأكد لها محامي مايا أن الشركة لا تستطيع الاحتفاظ بأمواله، لأنه من السهل إثبات حسن النية في شراء أصولها. بالإضافة إلى ذلك ، تم إلغاء حظر المستخدمين الآخرين الذين واجهوا نفس المشكلة وحساباتهم وجميع أموالهم.
ووفقاً لتورنت، غسل العملاق الآسيوي يديه، قائلاً إن المستخدمين يجب أن يكتبوا إلى FIOD أو الشرطة الهولندية، وهي الكيان الذي أصدر الأمر بتجميد الأموال.
“أنت تطلب منهم [Binance] أن يعطوك أمر التجميد الذي أصدرته FIOD ويطلبون منك الكتابة إلى ساعي الشرطة الهولندية. منذ ما يقرب من ستة أشهر تلقينا نفس الرد من Binance. أغلقوا دردشاتنا. في الأساس ، يغسلون أيديهم. يقولون إنهم لا علاقة لهم بذلك ويقولون لك التواصل مع بريد إلكتروني لا يتم الرد عليه أبدا”.