توصي لجنة برلمانية برازيلية بمحاكمة ثلاثة منتسبين إلى بينانس، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لبينانس تشانجبينج زاو، ومدير بينانس في البرازيل جويليرمي حداد نزار، ومدير علاقات أمريكا اللاتينية دانييل مانجابيرا. تتعلق توصيات اللجنة بتهم تدارس إدارة مزيفة وتشغيل مؤسسة مالية بدون ترخيص و”جريمة ضد النظام المالي الوطني” وفقًا لمقال مترجم من بوابة البيتكوين.
من الضروري ملاحظة أنه في حالة قررت الشرطة البرازيلية التقدم بالتهم، قد يواجه هؤلاء المسؤولين مسائل قانونية تتعلق بالإدارة الاحتيالية وتشغيل مؤسسة مالية بدون ترخيص وجريمة ضد النظام المالي الوطني. يتعلق تقرير اللجنة البالغ 508 صفحات بالأنظمة الهرمية. وفقًا لنسخة مترجمة من التقرير، يهدف التحقيق إلى “استقصاء مؤشرات العمليات الاحتيالية المعقدة في إدارة الشركات المتورطة في مجال العملات المشفرة.”
قالت بينانس في بيان بالبريد الإلكتروني إلى Blockworks: “بقيت بينانس ملتزمة ومتعاونة مع اللجنة تسعى إلى إجراء نقاش بناء حول تحديات الصناعة في مصلحة المستخدمين والمجتمع بشكل عام. نرفض بشدة تعريض مستخدمينا أو موظفينا لاتهامات بدون أساس من ممارسات سيئة ومحاولات جعل بينانس هدفًا.”
وأضافت بينانس: “باعتبارها رائدة في الصناعة مسؤولة، تظل بينانس ملتزمة بمساعدة الصناعة على النمو بشكل مستدام وزيادة أمانها، وهذا يتضمن التعاون الوثيق مع أجهزة الإنفاذ في جميع أنحاء العالم وفي البرازيل لاكتشاف الأنشطة المشبوهة ومكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية.
من المقرر أن تقترح التحقيقات محاكمة نحو 45 شخصًا تقريبًا. ووفقًا لـ “Valor Economico”، تم تقديم طلبات للشرطة الاتحادية البرازيلية والإيرادات الاتحادية والنيابة الاتحادية لمتابعة التحقيقات في الشركات مثل بينانس.
تواجه الشركة تحديات عديدة مع تشديد الرقابة على العملات المشفرة في مختلف البلدان. قد شكلت بينانس شراكة مؤخرًا مع Rebuildingsociety.com لضمان الامتثال للوائح تسويق العملات المشفرة الجديدة في المملكة المتحدة الصادرة عن هيئة السلوك المالي (FCA). ومع ذلك، أصدرت FCA قيودًا على Rebuilding Society يوم الثلاثاء، منعتها من الموافقة على تسويق العملات المشفرة.
سيعتمد نتيجة هذا الوضع وما إذا كانت الشرطة البرازيلية ستقرر متابعة التهم ضد منتسبي بينانس على مرور الوقت وسير التحقيقات القانونية. من المهم متابعة تطورات هذا القضية لفهم تأثيرها على صناعة العملات المشفرة وعمليات بينانس في البرازيل.