م الإثنين ، إنه اعتبارًا من الأول من مايو عام 2023 ، كان هناك 100 تفويض نشط.
اجتذبت إستونيا مئات الشركات المشفرة بمناخها الملائم للأعمال قبل أن تقرر تشديد القواعد الخاصة بهذه الصناعة مع تعديلات على قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2022. وتشمل هذه متطلبات رأس المال الأعلى للمحفظة والصرافة ، ومنصات الحضانة.
وأشار بيان صحفي إلى أن التراخيص ألغيت إما من قبل وحدة الاستخبارات المالية أو بناء على طلب أصحابها.
“بعد دخول المتطلبات المعززة حيز التنفيذ … تخلى مقدمو الخدمة عن 200 ترخيص تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، قامت وحدة الاستخبارات المالية بإلغاء نفس عدد التصاريح تقريبًا بسبب عدم الامتثال “.
علق مدير وحدة الاستخبارات المالية ، ماتيس مايكر ، “في تجديد التراخيص ، رأينا مواقف من شأنها أن تفاجئ كل مشرف“. من بين أمور أخرى ، حددت الوحدة الأشخاص في المناصب الإدارية وغيرها من المناصب التي لم تكن على علم بالتعيين ، وكذلك الأفراد الذين لديهم سيرة ذاتية مهنية زائفة.
وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن خطط العمل التي قدمتها عدة شركات متطابقة. بينما افتقر آخرون إلى أي صلة بإستونيا ، في انتهاك آخر من المتطلبات الجديدة. تم تقديم تطبيقات العديد من هذه المنصات من قبل نفس الشركات القانونية.
“وجدنا في التطبيقات الكثير من الظروف المشبوهة في مواضيع مختلفة. وهذا يثير التساؤل حول مصداقية الشركات التي أرادت القيام بأعمال تجارية هنا – رغبتهم الفعلية في تقديم الخدمات في إستونيا أو العكس بالعكس ، تظهر رغبة بعض الأشخاص في استخدام النظام الاقتصادي والمالي الإستوني للأنشطة غير القانونية “. .
وأصر المكتب على أن:
“وحدة الاستخبارات المالية ستواصل مراجعة التراخيص وممارسة الرقابة المستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي الطريقة الوحيدة لتحديد بعض أوجه القصور”.
عندما تولى Mäeker منصبه على رأسها في صيف عام 2021 ، كان هناك ما يقرب من 650 من مزودي خدمات التشفير المرخصين في إستونيا.