قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن بولونيكس سمح للمستخدمين في شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا بإجراء عمليات تداول الأصول الرقمية والودائع والسحب بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن منصة العملات المشفرة بولونيكس وافقت على تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار تتعلق بأكثر من 65000 انتهاك واضح لبرامج عقوبات متعددة.
وفي إشعار صدر في الأول من مايو ، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن مبلغ 7.6 مليون دولار سيُستخدم لتسوية قضية بولونيكس المدنية بشأن الانتهاكات المزعومة للعقوبات الأمريكية ضد شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا. وفقًا للإدارة الحكومية ، سمحت بولونيكس للمستخدمين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات بإجراء أكثر من 15 مليون دولار من عمليات تداول الأصول الرقمية والودائع والسحب بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، لم يقم بولونيكس بفحص المستخدمين بأثر رجعي الذين سجلوا في المنصة بين وقت إطلاقه في يناير 2014 وبمجرد أن أنشأ برنامج الامتثال للعقوبات في مايو 2015 ، مما أدى إلى انتهاكات واضحة. وقالت إن انتهاكات بولونيكس لم تكن “تم الكشف عنها طواعية” ولا “فاضحة”.
“على الرغم من أن بولونيكس بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا وفقًا لبرنامج الامتثال الخاص بها ، إلا أن بعض العملاء الموجودين على ما يبدو في هذه السلطات القضائية استمروا في استخدام منصة بولونيكس للمشاركة في الأصول الرقمية عبر الإنترنت قال الإشعار.