بنك إكسين التابع لبنك بي إن بي ، بشأن اتهامات مزعومة بغسل الأموال والاحتيال المالي. وفقًا لمتحدث باسم مكتب المدعي المالي الفرنسي (PNF) ، بدأ التحقيق الأولي في أربعة بنوك فرنسية وبنك دولي واحد في نهاية عام 2021.
مخطط نائب الرئيس في مركز التحقيق ؛ سوسيتيه جنرال تؤكد مشاركتها في الغارات
وسط الأزمة المصرفية التي ابتليت بها الصناعة في الولايات المتحدة وخارجها ، داهمت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية يوم الثلاثاء مكاتب العديد من البنوك الكبرى ، بما في ذلك HSBC و Societe Generale و BNP Paribas و Natixis و Exane. وأشار مكتب الادعاء بالجبهة الوطنية الفلسطينية إلى أن المداهمات تمت بناء على الاشتباه في غسل الأموال والاحتيال المالي.
وقالت الشرطة الوطنية الفلسطينية في بيان: “العمليات الجارية ، التي تطلبت عدة أشهر من التحضير ، ينفذها 16 قاضي تحقيق وأكثر من 150 وكيل تحقيق”. ترتبط المداهمات بخطة موازنة مزعومة لأرباح الأسهم تُعرف باسم ممارسات “cum-cum” أو “cum-ex”. تتضمن الممارسة تقسيم أرباح الأسهم مؤقتًا من أجل تجنب ضرائب الأرباح.
وبحسب ما ورد ، يتم الاستفادة من هذه الممارسة من قبل عملاء البنوك الأثرياء لتجنب الضرائب على حسابات توزيعات الأرباح. كما كشفت الشرطة الوطنية الفلبينية عن تورط ستة مدعين ألمان في القضية.
يعتقد PNF والمدعين المتعاونين أن الاحتيال المزعوم كلف الحكومات 108 مليار دولار. وفقًا لتقرير صادر عن CNBC ، كانت سوسيتيه جنرال هي المؤسسة المالية الوحيدة التي أكدت مداهمات المكاتب. وقال متحدث باسم بنك سوسيتيه جنرال لصحيفة التلغراف إن البنك “جزء من التحقيق”.