ة ، ستعمل الوكالة على تعزيز التحقيق في العملة المشفرة في المدفوعات الرقمية ، بما في ذلك احتمال مصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالديون الضريبية والنشاط الإجرامي.
وكالة الضرائب الإسبانية لتكثيف الرقابة الضريبية على العملات المشفرة
تقوم وكالة الضرائب الإسبانية بإعداد إستراتيجيتها للعملات المشفرة لموسم تحصيل الضرائب القادم. في 27 فبراير ، كشفت الوكالة عن عدة إرشادات لزيادة تحصيل الضرائب المتعلقة باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الرقمية ، وكذلك للحد من النشاط الإجرامي.
في الوثيقة ، أعلنت الوكالة أنه “هذا العام ، تم التأكيد على نية منطقة التجميع لتعزيز الإجراءات لتحديد موقع الأصول المشفرة الخاضعة للمصادرة”. قد يعني هذا أنه سيتم تعقب المدينين الضريبيين ومصادرة عملتهم المشفرة لتعديل ديونهم. ومع ذلك ، لا تقدم الوثيقة مزيدًا من التفاصيل حول الكيفية التي تهدف بها الوكالة إلى القيام بذلك ، أو الأدوات التي ستستخدمها لهذا الغرض.
بالطريقة نفسها ، تشير المؤسسة إلى أنها ستضع “خطة تحقيق مرتبطة باستخدام العملات المشفرة في مجال الاقتصاد الرقمي من أجل اكتشاف الأصول التي قد يكون مصدرها مرتبطًا بأنشطة إجرامية”.
التشفير في مرمى النيران
تهدف هذه الحركات الجديدة إلى تعزيز اليقظة التي تمارسها وكالة الضرائب الإسبانية على الأصول المشفرة ، بهدف تكثيف التحصيل.
تقوم وكالات الضرائب الأخرى في العالم أيضًا بتضمين المحافظ الرقمية والعملات المشفرة كجزء مهم من عمليات التحقيق والمصادرة. على سبيل المثال ، تمكنت مصلحة الضرائب الأرجنتينية من مصادرة الأموال من المحافظ الرقمية منذ فبراير 2022 ، عندما أدرجت المنظمة هذا النوع من الهياكل ، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الأرجنتين ، كجزء من الأصول المعرضة للمصادرة.
ومع ذلك ، لم تكن وكالة الضرائب الإسبانية تاريخياً ناجحة للغاية عند استهداف حشد الاستثمار المتزايد في العملة المشفرة. تشير التقارير إلى أنها تمكنت فقط من تحذير 5.3٪ من مستثمري العملات المشفرة في الدولة بشأن واجبهم في دفع ضرائب العملة المشفرة في عام 2022.
هذا يعني أن الوكالة لم تتصل بأكثر من 4 ملايين مستثمر في مجال العملات المشفرة فيما يتعلق برسوم ضريبة العملة المشفرة. وفقًا لمحللين محليين ، لا يعرف بعض حاملي العملات المشفرة هؤلاء أنه يتعين عليهم الإعلان عن هذه الأصول.