يبيع البنك الروسي المعاقب ميخائيل كليوكين أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني في أسهم شركة العملات الرقمية البريطانية Copper Technologies، مثيرًا تساؤلات قانونية حول صفقات العملات الرقمية وتفادي العقوبات.
البنك الروسي المعاقب، ميخائيل كليوكين، قام مؤخرًا ببيع أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أسهم شركة العملات الرقمية البريطانية Copper Technologies. هذه الخطوة أثارت جدلاً قانونيًا حول شفافية صفقات العملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بتفادي العقوبات. كليوكين، الذي تم معاقبته سابقًا من قبل الولايات المتحدة بسبب علاقته بـ Sovcombank، شارك في الصفقة من خلال Copper Technologies، التي عملت كوسيط، تحويل دفع المشتري إلى عملة رقمية.
رفع الخبراء تساؤلات حول قانونية هذه الصفقة، في ظل العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة. على الرغم من منع الولايات المتحدة للتعامل المالي بالدولار أو مع مواطنين أمريكيين مع الأفراد المعاقبين، استخدمت هذه الصفقة عملة غير أمريكية وكيانات غير أمريكية، مما أدى إلى وجودها في منطقة قانونية غامضة. تعقيد الموضوع يظهر أيضًا في استخدام العملة الرقمية، الذي قد يشكل انتهاكًا لأمر تنفيذي صدره الرئيس جو بايدن في إبريل 2021 يمنع صفقات التضليل المصممة لتجنب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تشمل العملات الرقمية.
يقترح الخبراء القانونيون أن هذه الصفقة قد تستقطب عقوبات “ثانوية” من الولايات المتحدة، تستهدف الكيانات أو الأفراد الذين يساعدون غير مباشرة في تقديم دعم للأفراد المعاقبين.