نواع الأنشطة غير المشروعة. ومن ثم ، فقد أعربت الحكومات والمنظمون عن مخاوفهم بشأن مثل هذه البروتوكولات.
الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) هي أحدث من دعا إلى تنظيم البروتوكولات التي تتيح للمستخدمين تقنية خلط التشفير.
دعوة لتشديد اللوائح
وفقًا لآخر تقرير ، قالت NCA إن الخلاطين يجب أن يخضعوا للوائح التي من شأنها أن تسمح لهم بتنفيذ أحكام معينة ، بما في ذلك اعرف عميلك (KYC) وتسجيل مسارات تدقيق العملات التي تمر عبر منصاتهم.
ونقل عن جاري كاثكارت ، رئيس التحقيقات المالية في NCA ، قوله:
“عندما يتعلق الأمر بمعاملات العملة المشفرة ، فإن هوية المالك محجوبة بالفعل ، والحقيقة هي أن أعين المتطفلين ستحتاج إلى معلومات إضافية يصعب الحصول عليها لتحديد رصيد المحفظة ومالكها.”
وأضاف المدير التنفيذي أيضًا ” أن الجدل حول الخصوصية ضعيف”.
يعتقد كاثكارت أن القواعد الصارمة ستوفر “الراحة” للمستخدمين وتساعد تطبيق القانون في الحصول على أوامر محكمة يوافق عليها القاضي لأغراض التحقيق. وقال أيضًا إن اللوائح يمكن أن توفر الوضوح للسلطات وتساعد على التمييز بين آلات خلط العملات المعدنية التي يتم استخدامها للخصوصية وتسهيل الأنشطة الإجرامية الخطيرة مثل هجمات برامج الفدية والإرهاب الدولي.
وأشار رئيس NCA أيضًا إلى أن “التبني المتزايد للعملات المشفرة” يمكن أن يؤدي إلى قيام الكيانات الإجرامية بالاستفادة من خلاطات العملات حتى مع أن الحجم الإجمالي لغسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة ضئيل مقارنة بالاقتصاد الأوسع.
كما أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعرب فيها الكيانات التنظيمية عن مخاوفها بشأن إمكانية قيام شركات خلط العملات بتشجيع النشاط الإجرامي والتهرب من العقوبات. لكن شرعية خلاطات البيتكوين تعتمد على الاختصاصات القضائية المختلفة. حتى إذا اعتبر المشروع أنه لامركزي ، لكن المبدعين يحتفظون بالسيطرة الكافية على التطبيق ، فقد يظل الامتثال مطلوبًا.
ومع ذلك ، فقد تم استبعاد العديد من “مزودي برامج إخفاء الهوية” المشهورين ، بما في ذلك Tornado Cash ، من لوائح تحويل الأموال الخاصة بشركة FinCEN ، لكن الحملة ضد “أدوات الخصوصية” هذه مستمرة.
في فبراير 2021 ، قال نائب مساعد المدعي العام الأمريكي آنذاك ، بريان بينكزكوفسكي ، ” إن السعي لإخفاء معاملات العملة الافتراضية (من خلال الخلاط) يعد جريمة”. خلال الوقت نفسه ، اعتقلت السلطات الأمريكية رومان ستيرلنغوف ، المؤسس الروسي السويدي لخدمة هبوط البيتكوين “Bitcoin Fog”. أقر لاري دين هارمون ، مؤسس Helix بأنه مذنب لمساعدة المجرمين على غسل 300 مليون دولار.