في 14 نوفمبر 2022 ، نشرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) بيانًا صحفيًا يوضح أن شركة المحاسبة “الأربعة الكبار” تم تعيين PWC (Pricewaterhousecoopers) كمصفى مؤقت في تحقيق FTX. أوضح بنك التسليف والادخار أنه “نظرًا لحجم” الأحداث المحيطة بشركة FTX ، أدركت هيئة تنظيم جزر البهاما أنه يتعين عليها “التحرك بسرعة”.
تعيين شركة التدقيق “الأربعة الكبار” PWC في وضع المصفي المؤقت في تحقيق FTX
وفقًا لبيان صحفي نشره بنك SCB يوم الاثنين ، وافقت المحكمة على كيفن كامبريدج وبيتر جريفز من شركة المحاسبة “Big Four” PwC كمصفين مؤقتين مشتركين. بشكل أساسي ، لا يقوم المصفون المؤقتون ، على عكس المصفين التقليديين ، بتوزيع الأموال حيث يتم تعيينهم لحماية الأصول المتبقية للشركة المفلسة.
وأشار بنك التسليف والادخار كذلك إلى أنه يعمل مع “سلطات إشرافية عظمى أخرى” فيما يتعلق بتداعيات FTX. “خلال الأيام والأسابيع المقبلة ، تتوقع اللجنة المشاركة مع السلطات الإشرافية الأخرى على أساس منظم إلى منظم لأن هذا الحدث متعدد الاختصاصات بطبيعته” ، أوضح بنك التسليف والادخار يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك ، قال منظم الأوراق المالية أن القضية بحاجة إلى التعجيل بسبب الآثار المترتبة على حجم انهيار FTX وحجمه.
“نظرًا للحجم والإلحاح والآثار الدولية للأحداث الجارية فيما يتعلق بـ FTX ، أدركت اللجنة أنه يتعين عليها ، وتحركت بسرعة لاستخدام صلاحياتها التنظيمية بموجب قانون الأصول الرقمية والتبادلات المسجلة ، 2020 (” قانون DARE ” ) لمزيد من حماية مصالح العملاء والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين على مستوى العالم لشركة FTX Digital Markets Ltd. (FDM) “، أوضح منظم الأوراق المالية.
تأتي هذه الأخبار في أعقاب قيام منظم جزر البهاما بتجميد أصول FTX وتوجيه المحكمة العليا بتعيين مصفي مؤقت. كما أشار بنك التسليف والادخار في 12 نوفمبر إلى أن الجهة التنظيمية لم توافق على “إعطاء الأولوية لعمليات السحب لعملاء جزر البهاما”. في اليوم التالي ، في 13 نوفمبر ، ذكرت تقارير مفصّلة أن قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما قالت إن تحقيقًا في FTX جار.
وقال المتحدث باسم شرطة جزر البهاما لوسائل الإعلام: “يعمل فريق من المحققين الماليين من فرع التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سلوك إجرامي”.