- رئيس بينانس لإفريقيا ومسؤول الامتثال للجرائم المالية يواجهان اتهامات بتسهيل تهاوي النيرا.
- تثير المطاردة العالمية لشخصيات العملات المشفرة مخاوف.
- تسليط الضوء على الفجوات المحتملة في المعاملة القانونية للشخصيات البارزة في عالم العملات المشفرة.
وسط تزايد التحديات القانونية، واجه مؤسس بينانس حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهم غسيل الأموال، بينما قامت نيجيريا بتكثيف جهودها لملاحقة اثنين من موظفي بينانس في أفريقيا. اتُّهم نديم أنجاروالا وتيغران غامباريان بتسهيل تهاوي النيرا، العملة الرسمية لنيجيريا. على الرغم من الجهود الدبلوماسية، تحولت زيارتهما إلى نيجيريا إلى كابوس قانوني، مما أدى إلى هروب أنجاروالا.
هذا الحادث أثار مخاوف عالمية بشأن تنفيذ تشريعات العملات المشفرة والقانون الدولي. أكد نائب رئيس لجنة تنفيذ الإنتربول في أفريقيا جابرا عمر خطورة الأمر، مشيرًا إلى الجهود الرامية لضمان المساءلة في مجال العملات المشفرة. ومع ذلك، تسلط النتائج القانونية، بما في ذلك الحكم غير المتوقع بالسجن لرئيس بينانس السابق والعقوبة الشديدة لمؤسس FTX، الضوء على الفجوات المحتملة في المعاملة القانونية داخل صناعة العملات المشفرة.
الموقف النشط لنيجيريا ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العملات المشفرة يظهر في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). يؤكد تجميد أكثر من 1100 حساب وتوسيع الحملة إلى منصات مثل Bybit وKuCoin وOKX التزام نيجيريا المستمر بتنظيم سوق العملات المشفرة. مع استمرار جهود الترحيل ضد أنجاروالا، يبقى الإصرار النيجيري على مكافحة الجرائم المالية في مجال العملات المشفرة ثابتًا.