تكشف قائمة OFAC للعقوبات عن رابط للعمليات المخدرة من خلال العملات الرقمية. اكتشف كيف تتعامل الحكومات مع استخدام العملات الرقمية غير القانوني من خلال التنظيم والتثقيف.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مؤخرًا قائمة عقوباته، مكشوفًا رابطًا للعملة الرقمية في مكافحة تجارة المخدرات. بين الأفراد المدرجين، يبرز اسم جيمينيز كاسترو، مع محفظة مرتبطة أصبحت نشطة في وقت مبكر هذا العام. يجدر بالذكر أن ما يقرب من 740,000 دولار وصلت إلى Binance من خلال هذه المحفظة على مدى شهرين.
سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على أن المنظمة المتورطة في غسيل الأموال تستخدم العملات الرقمية وتحويلات بنكية ووسائل أخرى لتوجيه عائدات مبيعات الفينتانيل غير القانونية في الولايات المتحدة إلى قادة كارتل سينالوا في المكسيك. يأتي هذا الكشف بعد موافقة OFAC في وقت سابق على محافظ عملة مشفرة متصلة بحكومة كوريا الشمالية، مما يؤكد على القلق المتزايد بشأن سوء استخدام العملات الرقمية.
تستمر الجهود لمكافحة استخدام العملات الرقمية غير القانوني، حيث تقوم الحكومات بتنظيم وترخيص بورصات العملات المشفرة وتطوير خبراء التكنولوجيا برامج تتبع المعاملات وتحليل الأنشطة غير الطبيعية. حملات التوعية العامة أيضًا ضرورية لردع سوء استخدام العملات الرقمية. مع التعاون بين الجهات التنظيمية وخبراء التكنولوجيا، ستسلط الحلول المستقبلية على مراقبة وتنظيم أكثر فعالية، بالإضافة إلى التوعية في مجال العملات الرقمية.