أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في تصنيع وتوزيع مواد مخدرة خطرة، مع تسليط الضوء على العناوين المشفرة للعملات المشفرة. تسلط تقرير شركة Chainalysis لتحليل البلوكتشين الضوء على نشاط العملات المشفرة المرتبط بالعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد شبكة تجارة المخدرات مقرها الصين.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا فرض عقوبات تستهدف الأفراد والشركات المرتبطين بتصنيع وتوزيع مواد مخدرة خطيرة، بما في ذلك العناوين المشفرة للعملات المشفرة. شهدت شبكة تجارة المخدرات مقرها الصين والتي تشمل مواطن كندي وشركتين كنديتين تحت ملكيتها هذه العقوبات.
قامت شركة Chainalysis ، وهي شركة تحليلات البلوكتشين ، بفحص النشاط المرتبط بالعملات المشفرة المتعلق بتلك العقوبات. العناوين المشفرة المتورطة امتدت عبر بلوكتشينات البيتكوين وإيثيريوم وترون. وتتلقى العناوين في إيثيريوم وترون بشكل رئيسي عملات مستقرة مثل USDT و USDC ، مما يعكس اتجاه استخدام العملات المستقرة في المعاملات الغير قانونية.
باستثناء العناوين المرتبطة بشركة Valerian Labs ، وهي شركة كندية تمتاز بملامح مختلفة ، تم استضافة الباقي على مبادلة رئيسي يشار إليه هنا باسم “مبادلة النواة”. تدفقت الأموال إلى هذه العناوين من المحافظ الشخصية ومبادلات أخرى رئيسية ، بشكل رئيسي ستة مبادلات مختلفة.
يشير التقرير إلى أن كل من الأفراد الخمسة تلقوا مبالغ ملموسة من العملات المشفرة ، وعادة بمبالغ متسقة. هذا النمط يشير بقوة إلى بيع سلع محددة ، مثل الفينتانيل ومواده المسبقة. على سبيل المثال ، تفحص وثيق لعناوين الإيداع المرتبطة بشين شيانبياو ، أحد الأفراد المشددين عقوبته