ومديري الأصول والأصول المشفرة ، ووكلاء العقارات والافتراضية ، وأندية كرة القدم المحترفة رفيعة المستوى ، ستتم مطالبتهم بالتحقق من هوية عملائهم ، وما يمتلكونه ومن يتحكم في الشركة”.
المشرعون يصوتون على لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة
في يوم الثلاثاء ، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي (MEP) من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) ولجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE) موقفهم بشأن ثلاثة أجزاء من مسودة التشريع بشأن أحكام تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب – سياسة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كان أحد الأنظمة الثلاثة هو “كتاب القواعد الفردي” ، والذي يهدف إلى تنسيق التنظيم المالي عبر الاتحاد الأوروبي. وقد تم إقراره بأغلبية 99 صوتًا مقابل 8 وامتناع 6 ، وفقًا لإعلان البرلمان الأوروبي. تحتوي هذه اللائحة على “أحكام بشأن إجراء العناية الواجبة على العملاء ، وشفافية المالكين المستفيدين ، واستخدام الأدوات المجهولة ، مثل الأصول المشفرة ، والكيانات الجديدة ، مثل منصات التمويل الجماعي” ، كما يوضح الإعلان.
“وفقًا للنصوص المعتمدة ، سيُطلب من الكيانات ، مثل البنوك ومديري الأصول والأصول المشفرة ووكلاء العقارات والافتراضية وأندية كرة القدم المحترفة رفيعة المستوى ، التحقق من هوية عملائها وما يمتلكونه ومن يتحكم في الشركة ، “البرلمان الأوروبي مفصلاً ، مضيفًا:
لتقييد المعاملات النقدية والأصول المشفرة ، يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في تحديد المدفوعات التي يمكن قبولها من قبل الأشخاص الذين يقدمون السلع أو الخدمات. لقد وضعوا حدودًا تصل إلى 7000 يورو للمدفوعات النقدية و 1000 يورو [1،084 دولارًا] لعمليات تحويل الأصول المشفرة ، حيث لا يمكن تحديد هوية العميل.
أوضح عضو البرلمان الأوروبي أورور لالوك على تويتر أن التشريعات الجديدة تؤثر بشكل خاص على منصات تداول العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
وشددت على أن NFTs ، التي لم يتم تضمينها في السوق الجديد في لائحة الأصول المشفرة (MiCA) ، ستخضع الآن لقواعد مكافحة غسيل الأموال ، ويجب أن تمتثل منصات NFT الآن لهذه الالتزامات القانونية. وأضاف لالوك أن هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA) ستكون قادرة على إنشاء قائمة بالمنصات الخطرة الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك ، سيتم وضع إجراءات العناية الواجبة للمعاملات التي تتم باستخدام محافظ غير مستضافة ، على حد قولها ، مؤكدة أن عمليات الشراء التي تزيد عن 1000 يورو لن يتم السماح بها إلا إذا أمكن تحديد المالك أو المستفيد. علاوة على ذلك ، أشار المشرع إلى أنه سيتم حظر العلاقات مع المنصات والكيانات غير المسجلة أو غير المرخصة وسيقوم قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) بإنشاء قائمة بهذه الكيانات.