جويان فيرجسون-برات إطلاق سراح SBF بكفالة باستخدام سوار الكاحل. ووسط جلسات الاستماع المطولة في المحكمة ، ذكرت تفاصيل أن والدا SBF جوزيف بانكمان وباربرا فريد حضروا الإجراءات. قرب نهاية الجلسة ، رفض القاضي فيرجسون برات طلب SBF بالإفراج عنه بكفالة وأعاد بانكمان فرايد إلى سجن جزر الباهاما حتى 8 فبراير 2023.
انتهت جولةبانكمان فرايد الإعلامية ، تقرير AFR يدعي أن المطلعين على FTX لديهم مجموعة محادثة سرية للإشارة تسمى “ Wirefraud ”
خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ، انقلب المؤسس المشارك لعالم FTX سام بانكمان فرايد (SBF) رأسًا على عقب. بدأ كل شيء عندما نشر Coindesk عرضًا عن شركة التجارة الكمية Alameda Research التابعة لشركة SBF والتوازن الهائل لرموز FTT التي تحتفظ بها الشركة. بعد التقرير ، كانت FTX و Alameda تحت الأضواء وكشف الرئيس التنفيذي لـ بينانس Changpeng Zhao (CZ) أن منصته ستتخلص من جميع رموز FTT الخاصة بها.
أثار هذان الحدثان التكهنات بأن FTX و Alameda كانتا معسرتين وفي 8 نوفمبر 2022 ، قالت بينانس إنها ستشتري FTX بعد بذل العناية الواجبة في البيانات المالية للشركة. ومع ذلك ، لم يتم التوصل إلى الصفقة مطلقًا ، وفي الساعة 4:00 مساءً (بالتوقيت الشرقي) في 9 نوفمبر 2022 ، أعلنت أكبر منصة للأصول المشفرة في العالم من حيث حجم التجارة أنها ستتراجع عن شراء FTX.
في هذا الوقت ، تم سحب جميع الأصول الرقمية من خزائن FTX من قبل العملاء (العديد منهم من مواطني جزر البهاما) أو اختفوا ببساطة . بعد يومين من انسحاب بينانس من الصفقة ، أعلنت SBF أن FTX و Alameda تقدمتا بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس ، إلى جانب ما يقرب من 130 شركة مرتبطة.
كما كشف SBF أنه استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX وتولى John J. Ray III هذا المنصب من أجل التعامل مع عملية الإفلاس وإعادة الهيكلة. منذ تقديم ملف الإفلاس ، شرعت مؤسسة SBF في جولة إعلامية لإجراء عدد كبير من المقابلات ، في حين تم الإبلاغ عن قدر كبير من الأدلة المقلقة من قبل العديد من المنشورات الإعلامية.
قبل القبض على SBF في جزر الباهاما ، نشر تقرير نشرته Australian Financial Review (AFR) بالتفصيل أن SBF التابع لـ FTX ودائرته الداخلية استخدموا مجموعة دردشة سرية تسمى “Wirefraud”. قال مراسل AFR في الولايات المتحدة ماثيو كرانستون: “علمت [AFR] أن مؤسسي FTX Sam Bankman-Fried و Zixiao ‘Gary’ Wang ، جنبًا إلى جنب مع مهندس FTX نيشاد سينغ والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda Caroline Ellison ، استخدموا مجموعة دردشة على Signal على أمل أن تظل المعلومات مخفية “.
24 بعد نشر تقرير AFR ، تم القبض على Bankman-Fried. كما تم اتهام المؤسس المشارك لـ FTX من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مانهاتن ، ووجهت له ثماني تهم بالاحتيال المالي من قبل مدعي المنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY) داميان ويليامز. كما تم تكليف SBF من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ورفع دعوى قضائية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
أخبر القاضي فيرجسون-برات المحكمة أنه تم رفض الإفراج بكفالة وأن SBF سيبقى في الحجز حتى جلسة المحكمة في 8 فبراير 2023. بعد القرار ، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن SBF أنزل رأسه ، وعانق والديه قبل أن يخرجا من قاعة المحكمة مكبلين بالأصفاد.