ة. في نهاية أغسطس ، اتهمت السلطات الثلاثي في ميامي – إستيبان كابريرا دا كورتي ، ولويس هيرنانديز غونزاليس ، وأسدروبال راميريز ميزا – بالاحتيال على البنوك ومنصات العملات المشفرة بأكثر من 4 ملايين دولار. قد تؤدي عملياتهم غير المشروعة إلى عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا.
أحدث عملية احتيال للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن إريج ميجز سيقضي عامين ويوم واحد في السجن ، بينما سيبقى شريكه ديكلان هارينجتون خلف القضبان لمدة عامين وسبعة أيام. هاجم الرجال بشكل أساسي المديرين التنفيذيين لمنظمات العملات المشفرة وطبقوا تقنيات متطورة لسرقة ممتلكاتهم.
وجاء في البيان: “وفقًا لوثائق المحكمة ، استهدف Meiggs و Harrington المديرين التنفيذيين لشركات العملة المشفرة وغيرهم ممن من المحتمل أن يكون لديهم كميات كبيرة من العملات المشفرة وأولئك الذين لديهم قيمة عالية أو أسماء حسابات وسائل التواصل الاجتماعي” OG “(عامية لـ Original Gangster)”.
زعمت وزارة العدل أن الممارسة المفضلة لدى Meiggs و Harrington كانت “مبادلة بطاقة SIM”. هذا شكل من أشكال السرقة حيث يسرق المخالفون رقم هاتف محمول من خلال تخصيصه لبطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) الجديدة. في وقت لاحق ، يقومون بإدخال بطاقة SIM الجديدة في جهاز مختلف والوصول إلى الحسابات.
ثم يتظاهر مجرمو الإنترنت بأنهم ضحايا ، ويطلبون من مزود الهاتف إرسال روابط إعادة تعيين كلمة المرور أو رمز المصادقة. باستخدام بيانات الاعتماد هذه ، يمكنهم التحكم بشكل كامل في حساب الفرد وسرقة الأصول من هناك.
ساعدت “مبادلة بطاقة SIM” ، والقرصنة على أجهزة الكمبيوتر ، وغيرها من التقنيات ، المقيمين في ماساتشوستس على استنزاف حوالي 330 ألف دولار من العملات الرقمية من عشرة ضحايا تم التعرف عليهم على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعترف Meiggs و Harrington بجريمتهما في أغسطس 2021 ، ولهذا السبب تهربوا من عقوبة أشد.
مخططات التشفير في فلوريدا
احتل ثلاثة من سكان ميامي – إستيبان كابريرا دا كورتي ولويس هيرنانديز غونزاليس وأسدروبال راميريز ميزا – عناوين الصحف في أغسطس من خلال سرقة أكثر من 4 ملايين دولار من المؤسسات المصرفية وتبادل العملات المشفرة.
اعتاد الثلاثي على شراء الأصول الرقمية من العديد من المنصات باستخدام هويات مسروقة وشكا للبنوك من أن المعاملات تمت دون التصريح اللازم ، وطالبوا باسترداد الأموال.
كشفت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) الجريمة وقادت اعتقال الرجال. ونتيجة لأنشطتهم غير المشروعة ، فإنهم يواجهون حكماً بالسجن لمدة أقصاها 30 عاماً.
في الشهر الماضي ، قدمت السلطات الأمريكية مواطنًا آخر من فلوريدا إلى العدالة – جوشوا ديفيد نيكولاس. قام هو وأعضاء آخرون في منصة التشفير المريبة EmpiresX بالاحتيال على المستثمرين بقيمة 100 مليون دولار من العملات الرقمية.
لم تكن الشركة مسجلة لدى الجهات التنظيمية ذات الصلة وتعمل كمخطط بونزي نموذجي. ومع ذلك ، أقر نيكولاس بالذنب ، مما يعني أنه سيقضي عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن.