استكشف كيف يرتبط تيثر USDT بالاقتصاد السفلي في كمبوديا، حيث يسهم في تفادي ضوابط رأس المال ودعم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. يقوم التقرير بتفصيل الشبكة المعقدة لاستخدام العملة المشفرة في الاقتصاد السفلي المرتبط بالصين.
تسلط تقرير حديث من جريدة South China Morning Post (SCMP) الضوء على تيثر USDT ودورها البارز في الاقتصاد السفلي في كمبوديا. يكشف SCMP أن Huione Pay، منصة مالية معتمدة في كمبوديا، تستضيف مجموعات تلغراف تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة، مع التركيز بشكل كبير على USDT. تقدم هذه المجموعات، وفقًا لادعاءات التحقيق، أدواتًا للعمليات الاحتيالية، بما في ذلك بطاقات SIM الدولية وبيانات حول مواطنين صينيين في الخارج، مقابل USDT كوسيلة دفع. على الرغم من حظر العملات الرقمية في كمبوديا في عام 2017، تزدهر العملة الرقمية في مجتمع الصينيين المغتربين.
يؤكد جيريمي دوغلاس من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على التحديات التي تواجهها السلطات المحلية، مشيرًا إلى تقدم القدرات لدى الجماعات الإجرامية التي تدير الألعاب عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال وغسيل الأموال والبنوك السفلية، مقارنة بمعظم وكالات التنفيذ في جنوب شرق آسيا. وفي الوقت نفسه، زادت Tether من جهود الامتثال، مع تجميد الأموال المتصلة بعناوين محظورة. الشركة تتعاون مع وكالات حكومية أمريكية، بما في ذلك الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مظهرة التزامها بالتعاون التنظيمي.