المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو إن السلطات اتخذت إجراءات إنفاذ ضد Bizlato بالتنسيق مع فرنسا ، واستولت على موقع Bitzlato على الإنترنت ووصفت الشركة بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع..
وفقًا لموناكو ، عملت وزارة العدل مع وزارة الخزانة وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية لاتخاذ إجراءات ضد Bitzlato بزعم “إدارة أعمال تحويل الأموال التي تنقل وتحول الأموال غير المشروعة والتي فشلت في تلبية الضمانات التنظيمية الأمريكية”.
كجزء من القضية المرفوعة ضد بيتزلاتو ، ألقى مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يقيم في الصين ، في 17 يناير في ميامي. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.
قالت السلطات الأمريكية إن الشكوى الجنائية ضد Bitzlato كانت تستند إلى أن الشركة “مورد مالي حاسم” لسوق Hydra darknet ، مما يسمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك تلك من هجمات الفدية:
“تبادل مستخدمو سوق Hydra أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، حتى تم إغلاق سوق Hydra من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا في أبريل 2022. كما تلقت Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية.”
كان إجراء الإنفاذ عبارة عن جهد منسق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة للاستيلاء على العديد من موارد Bitzlato – بما في ذلك خوادم الشركة – بالإضافة إلى احتجاز المؤسس. أشارت موناكو إلى القضية على أنها “أهم جهد إنفاذ” ضد البورصة منذ إطلاق الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة في أكتوبر 2021.
وأشار مساعد المدعي العام كينيث بوليت من القسم الجنائي بوزارة العدل إلى أن السلطات الأمريكية “بدأت للتو” في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المماثلة المتورطة في تسهيل غسل الأموال. على الرغم من عدم تعليق أي مسؤول بشكل مباشر على القضية الجارية ضد بورصة العملات المشفرة FTX والرئيس التنفيذي السابق لها Sam Bankman-Fried ، أشارت موناكو إلى الجرائم ضد النظام المالي الأمريكي “من جزيرة استوائية”.