قالت قوة شرطة جزر الباهاما الملكية في بيان يوم الأحد إن “فريقًا من المحققين الماليين” يحققون حاليًا في منصة العملات المشفرة FTX التي انتهت صلاحيتها الآن. وأشارت الشرطة إلى أن المحققين الماليين كانوا يبحثون لمعرفة ما إذا كان “حدث أي سوء سلوك جنائي”.
يبدو أن إنفاذ القانون في جزر البهاما يتجه نحو انهيار FTX
بعد أن اتخذت هيئة تنظيم الأوراق المالية في جزر البهاما إجراءً ضد FTX في 11 نوفمبر 2022 ، قامت لجنة الأوراق المالية في البلاد بتحديث الجمهور في اليوم التالي. أشار الكيان المنظم إلى أنه لم يمنح الإذن لشركة FTX للسماح بعمليات السحب لعملاء جزر البهاما.
قال منظم الأوراق المالية في جزر البهاما في 12 نوفمبر: “ترغب المفوضية في إبلاغها بأنها لم توجه أو تصرح أو تقترح لشركة FTX Digital Markets Ltd. إعطاء الأولوية لعمليات السحب لعملاء جزر البهاما” .
لا تتغاضى [هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما] عن المعاملة التفضيلية لأي مستثمر أو عميل لشركة FTX Digital Markets Ltd. أو غير ذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، في 13 نوفمبر ، ذكرت وكالة رويترز أن قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما علقت على وضع FTX وقالت الشرطة إن التحقيق جار. وقال ضابط شرطة جزر البهاما للصحيفة:
“يعمل فريق من المحققين الماليين من فرع التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سلوك إجرامي”.
وصل المنشور الإخباري إلى FTX ولم يستجب المسؤولون التنفيذيون على الفور لطلب رويترز للتعليق. وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان شركة FTX Digital Markets المحدودة عن إفلاسها مع شركة Alameda Research و 134 شركة أخرى. كما أوضحت إحدى الشركات أنها “تم تضمينها عن طريق الخطأ ” في ملف الفصل 11 الخاص بشركة FTX.
اتهم البعض سام بانكمان فرايد (SBF) بلعب لعبة “League of Legends ، بينما تنهار FTX من حوله”. أفاد كوينتيليغراف أن SBF وأعضاء دائرته الداخلية قد يكونون تحت إشراف السلطات المحلية. أظهر تقرير رادار الرحلة أن طائرة SBF الخاصة طارت إلى الأرجنتين في 12 نوفمبر.