بعد أسابيع من داهمت السلطات الكورية الجنوبية العديد من منصات العملات المشفرة المحلية فيما يتعلق بالتحقيق في انهيار النظام البيئي تيرا ( LUNA ) ، قام المدعون في البلاد باعتقالاتهم الأولى في تحقيق آخر يتعلق بالعملات المشفرة .
أفادت بلومبرج في 11 أغسطس أنه تم احتجاز ثلاثة أفراد بسبب مخاوف من بينها إنشاء عملية تداول عملات رقمية دون الموافقة اللازمة ، وتزوير البيانات المالية وتقديمها إلى البنوك ، وكذلك إجراء معاملات صرف عملات أجنبية مشبوهة بقيمة 3.4 مليار دولار .
حجم الجريمة
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Chosun Ilbo المحلية ، فإن المزاعم تربط الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم بمنصة تحويل الأموال التي وجهت 400 مليار وون (ما يقرب من 307 مليون دولار) إلى الخارج عبر بنك Woori متعدد الجنسيات ومقره سيول ، وكسب المال من التحكيم.
علاوة على ذلك ، ذكر التقرير أيضًا أن الأشخاص الموقوفين ربما حاولوا إساءة استخدام الفجوة في أسعار العملات المشفرة في منصات كوريا الجنوبية مقارنة بالمنصات خارج البلاد.
وفقًا للمعلومات الواردة من دائرة الرقابة المالية في البلاد ، تم تنفيذ المعاملات غير الطبيعية ، والتي بلغت 1.6 تريليون وون (حوالي 1.2 مليار دولار) ، من خلال خمسة فروع لبنك Woori من مايو 2021 إلى يونيو 2022.
بالإضافة إلى ذلك ، قالت الوكالة إنها اكتشفت أيضًا أنه تم نقل 2.5 تريليون وون أخرى (حوالي 1.9 مليار دولار) من خلال 11 فرعًا لبنك شينغان من فبراير 2021 إلى يوليو 2022.
مشاكل كوريا الجنوبية مع العملات المشفرة
ان انهيار Terraform Labs قد أجبر كوريا الجنوبية على إنشاء لجنة الأصول الرقمية ، والتي تشمل مهامها إنشاء اللوائح والإشراف على قطاع التشفير حتى يتم تشكيل وكالة حكومية بموجب قانون إطار الأصول الرقمية المعلن.
وفي الوقت نفسه ، في أواخر يوليو ، داهم فريق من المحققين من مكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية عدة منصات تشفير محلية ، بما في ذلك Upbit ، وصادر سجلات المعاملات وغيرها من المواد كجزء من التحقيق في الظروف التي أدت إلى زوال منصة تيرا .
في الوقت نفسه ، سافر وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونغ هون إلى نيويورك ، حيث ناقش هو والمسؤولون الأمريكيون حول السبل الممكنة للتعاون بين البلدين في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية .