تفكر قبرص في فرض غرامات ضخمة تصل إلى 350,000 دولار على الكيانات النقدية غير المُسجلة، مع مواجهة الأفراد وراء هذه الكيانات لما يصل إلى خمس سنوات في السجن. تهدف المقترحات إلى توحيد قوانين البلاد مع المعايير التي حددها فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال.
تفكر السلطات في قبرص في فرض غرامات ضخمة على الشركات المشفرة التي تعمل دون التسجيل الصحيح، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى 350,000 دولار لهذه الكيانات. ويمكن أن يواجه الأفراد المسؤولين عن هذه الكيانات الغير مُسجلة مدة تصل إلى خمس سنوات في السجن. تم تضمين المقترح لفرض عقوبات أشد على الكيانات المخالفة في مشروع تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال في قبرص قُدم مؤخرًا من قبل وزارة المالية في البلاد إلى اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية.
حتى تتجنب الكيانات المشفرة هذه العقوبات، يجب عليها التسجيل في هيئة قبرص للأوراق المالية والبورصة. تنطبق هذه المتطلبات ليس فقط على الكيانات المقررة في قبرص بل أيضًا على تلك المرخصة بالفعل من قبل دول الاتحاد الأوروبي (EU) وتلك التي لم تُرخص بعد.
وقبل تقديم المسودة، استشارت وزارة المالية جمعية محامي قبرص. بينما أوصت الجمعية بتضمين قاعدة سفر FATF في القانون، عبرت الجمعية عن تحفظاتها حيال متطلب يجبر الكيانات المشفرة على التسجيل في قبرص على الرغم من أنها مسجلة بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، تبحث هيئة قبرص للأوراق المالية والبورصة في إمكانية إصدار إرشادات تعزز رقابتها على قطاع العملات المشفرة.