- يواجه المسؤول التنفيذي في بينانس، تيغران غامباريان، تحديات قانونية مستمرة مع لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC).
- تم تأجيل جلسة طلب الكفالة لغامباريان بسبب طلب مزيد من الوقت من قبل محامي الهيئة.
- يتهم غامباريان بغسيل الأموال، حيث يزعم أنه ساعد بينانس في إخفاء 35.4 مليون دولار من الإيرادات من الأنشطة غير المشروعة في نيجيريا.
- أوقفت بينانس معاملات النايرا في ظل اتهامات السلطات النيجيرية، مؤكدة رفضها لاتهامات تفاقم صعوبات العملة.
- يواجه المسؤول التنفيذي الآخر، نديم أنجاروالا، اتهامات تتعلق بتلاعب النايرا المزعوم وتسهيل عمليات تحويل الأموال غير المشروعة من خلال بينانس.
تأجيل الإجراءات القانونية مرة أخرى
تستمر الملحمة القانونية المحيطة بالمدير التنفيذي لشركة بينانس ، تيغران جامباريان، في نيجيريا، حيث تواجه جلسة الاستماع الخاصة بطلب الكفالة تأخيرًا آخر. أجلت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا الإجراءات بناءً على طلب محامي EFCC، إي. إيهيناتشو. ويأتي التأجيل في الوقت الذي أثار فيه فريق الدفاع نقاطا جديدة، مما استلزم وقتا إضافيا حتى يتمكن الادعاء من الرد بشكل مناسب. ولا يزال غامباريان رهن الاحتجاز منذ أن دفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال.
خلال جلسة المحكمة، شدد إيهيناتشو على أهمية المحاكمة العادلة، بحجة أن التعجيل بالعدالة يعني إنكارها. وفي الوقت نفسه، دعا محامي غامباريان، مارك موردي، إلى إطلاق سراح موكله، مما سلط الضوء على عدم رد الادعاء على الإفادة الجديدة المقدمة في 16 أبريل/نيسان. وقد وافق القاضي على التأجيل، وأعاد جدولة الجلسة إلى 22 أبريل/نيسان، مما ترك مصير غامباريان القانوني غير مؤكد.
تتعمق مشاكل بينانس النيجيرية
وسط التحديات المستمرة التي تواجهها نيجيريا مع النقص المزمن في الدولار، اكتسبت منصات العملات المشفرة مثل بينانس قوة جذب لتداول النايرا النيجيرية. ومع ذلك، اتهمت السلطات النيجيرية بينانس بتفاقم صعوبات العملة، مما دفع EFCC إلى إجراء تحقيق. تم توجيه الاتهامات ضد Binance Holdings Limited، Gambaryan، ومدير تنفيذي آخر للشركة، نديم أنجاروالا.
ردًا على ذلك، أوقفت منصة بينانس معاملات النايرا، وخرجت فعليًا من السوق النيجيرية. وكان أنجاروالا، الذي تلاحقه السلطات النيجيرية، موجودا في كينيا، ويُزعم أنه فر من نيجيريا بجواز سفر كيني. وتجري الجهود حاليًا، بمشاركة الإنتربول والسلطات الكينية، لتسليم أنجاروالا إلى نيجيريا لمواجهة اتهامات تتعلق بالتلاعب المزعوم بالعملة وتسهيل معاملات الأموال غير المشروعة من خلال بينانس .