تم الإعلان عن التهم المدنية ضد مدير الهندسة السابق لشركة FTX نيشاد سينغ في 28 فبراير ، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه إقرارًا بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الجنائي في محكمة مقاطعة مانهاتن. تقوم كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة بتوجيه اتهامات ضده.
أقر سينغ بأنه مذنب أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت على عملاء FTX ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع بعد الوصول إلى صفقة مع المدعين العامين . .
قالت هيئة تداول السلع الآجلة إنها تتهم سينغ بالاحتيال عن طريق الاختلاس وبالمساعدة والتحريض على الاحتيال الذي يرتكبه صمويل بانكمان فرايد و FTX و Alameda Research. شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم سينغ بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934. وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات:
“كان سينغ يعرف أيضًا أو كان متهورًا في عدم معرفته أن Bankman-Fried ، بشكل عام ، غالبًا ما يدير الشركات [FTX و Alameda Research] دون اعتبار لضوابط الشركة المسؤولة والسلوك المناسب.”
وذكرت تلك الوكالة أن سينغ لم يعترض على رسوم هيئة تداول السلع الآجلة ووافق على إدخال أمر موافقة مقترح. وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، وافق سينغ على تسوية منقسمة ، وفرض عليه عددًا من الشروط ، رهنا بموافقة المحكمة. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: “سيتم منعه بشكل دائم من انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ، والأمر القضائي القائم على السلوك الموصوف أعلاه ، وضابط ومدير نقابة المحامين”.
ستقرر المحكمة أيضًا ما إذا كان خاضعًا لـ “إزاحة المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى فائدة الحكم المسبق و / أو عقوبة مدنية”.