تم الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة في تايوان تشمل 324.2 مليون دولار أمريكي. حيث قامت الجهات الرسمية بضبط أدلة متعددة، بما في ذلك سيارات فاخرة وساعات فاخرة. تم اعتقال المشتبه به تشيو، الذي قام بتيسير عمليات غسيل الأموال المرتبطة بهذا المبلغ، الذي كان مرتبطًا بقضية احتيال استثمارية كشفت في أكتوبر 2022.
نجحت السلطات التايوانية في الكشف عن جريمة كبيرة في مجال الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. تم الكشف عن عملية غسيل أموال ضخمة تشمل 324.2 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر حالة من نوعها في المنطقة. تم اعتقال المشتبه به، تشيو، بتهمته بالتورط في هذه العملية، التي كانت مرتبطة بقضية احتيال استثمارية من أكتوبر 2022.
أظهرت التحقيقات أن الضحايا تم استدراجهم إلى تحويل أموالهم إلى حسابات احتيالية، بعد ذلك تم توجيه هذه الأموال غير المشروعة إلى منصات تداول العملات المشفرة في الخارج أو إلى تجار فرديين. يتهم تشيو بالاحتفاظ بهذه العملات المشفرة وتحويلها إلى نقد. وظهرت الشبهات نظرًا لتردد تشيو في السفر إلى هونغ كونغ والفيلبين وماليزيا، مما يشير إلى احتمال وجود صلات مع منظمات القمار الدولية والاحتيال.
بالتزامن مع هذه الحملة، تقوم تايوان بخطوات لتعزيز التنظيم في صناعة العملات المشفرة. تهدف مشروع إدارة الأصول الافتراضية الجديد إلى ضمان حماية العملاء ومراقبة الصناعة. ويحدد متطلبات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع عقوبات للمشغلين غير المرخصين. تواصل تايوان التأكيد على موقفها من العملات المشفرة، بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على النزاهة المالية.