رئيس تنفيذي سابق لشركة إستثمار مقرها ميامي يُعترِف بتورُّطه في مخطط احتيالي مرتبط بعقود العملات المستقبلية للعملات الرقمية، ويُواجه الآن عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.
في 12 أكتوبر، كشفت وزارة العدالة الأمريكية أن بيتر كامبولين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “سيستيماتيك ألفا مانجمنت” (SAM) LLC، قد أقر بتورُّطه في مخطط للارتكاب بجريمة احتيال سلعي تتعلق بعقود العملات المستقبلية للعملات الرقمية. وبناءً على هذا الاعتراف، قد يواجه كامبولين عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.
كان كامبولين متورطًا في ما يُسمى بمخطط “اقتطاف الكرز”. حيث قام بالترويج لشركته باعتبارها تقدِّم استراتيجيات تداول خوارزمية تتضمن عقود العملات المستقبلية، بما في ذلك العملات الرقمية والسلع.
ومع ذلك، قدَّم كامبولين معلومات زائفة للمستثمرين بشأن صندوقه الذي يتعامل مع عقود العملات المستقبلية للعملات الرقمية وعقود العملات الأجنبية، بينما كان في الواقع تقريبًا نصف تداولاته في كل مجموعة تتعامل مع عقود العملات المستقبلية لمؤشرات الأسهم.
هذا الممارسة الاحتيالية، المعروفة باسم “اقتطاف الكرز”، تتضمن تنفيذ صفقات دون تخصيصها لحساب تداول معين حتى يُقرّر الشخص ما إذا كانت الصفقة قد أحرزت ربحًا أم تكبدت خسائر.
وفقًا لوزارة العدالة الأمريكية، قام كامبولين بالاحتيال على مستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها من خلال حرمانهم من صفقات مربحة، ثم استخدم العائدات لتمويل نفقاته الشخصية بما في ذلك إيجار شقة على شاطئ البحر.
تم تحويل عائدات المخطط إلى حسابات بنكية أجنبية تديرها متآمر في بيلاروس ودومينيكا.
“اعتراف اليوم يعترف بأهمية محاسبة المدعى عليه على أفعاله في إضلال المستثمرين والاحتيال عليهم من خلال مخطط اقتطاف الكرز واستخدام عائدات المخطط لتمويل نمط حياته الشخصي”، وفقًا لما قاله مفتش الجريمة المساعد للتحقيقات، شيمون ريتشموند.
بعد اعترافه بالتورط، يواجه كامبولين الآن عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن. سيتم تحديد تاريخ جلسة النطق بالحكم في وقت لاحق غير معلن.