بأكثر من 5 ملايين دولار.
أدين تاجر إشارات العملة
وفقًا لبيان صحفي رسمي، جيريمي سبنس ، قد طلب أموالًا من المستثمرين عبر العديد من مجمعات الاستثمار المشفرة ، والتي أدارها من نوفمبر 2017 إلى أبريل 2019.
قام بإنشاء وإدارة العديد من صناديق التشفير ، بما في ذلك أكبر ثلاثة صناديق – صندوق Bitmex Coin Signals ، وصندوق Coin Signals البديل ، وصندوق Coin Signals Long Term Fund.
ادعى Spence أن تداولاته كانت تعمل بشكل جيد وحققت أرباحًا هائلة ، مما دفع المستثمرين إلى إرسال عملات مشفرة مثل BTC و ETH للعمل نيابة عنهم.
استخدام الادعاءات الكاذبة لجذب المستثمرين
في مرحلة ما ، نشر رسالة في مجموعة دردشة عبر الإنترنت تدعي كذباً أن تداوله لأموال المستثمرين خلال الشهر الماضي قد حقق عائدًا يزيد عن 148٪. نتيجة لذلك ، أرسل له بعض المستثمرين أموالاً إضافية ، لكن وزارة العدل أشارت إلى أن مزاعم سبنس بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
“طلبت SPENCE أكثر من 5 ملايين دولار من خلال الإقرارات الكاذبة ، بما في ذلك أن تداول العملات المشفرة لـ SPENCE كان مربحًا للغاية في حين أن تداول SPENCE كان في الواقع غير مربح باستمرار .
أشارت وزارة العدل أنه في الواقع” خلال نفس الفترة التي تبلغ حوالي شهر واحد ، نتج عن تداول SPENCE خسائر صافية في الحسابات التي تداول فيها أموال المستثمرين “.
للتغطية على صافي الخسائر التي تكبدها أثناء التداول بأموال المستثمرين ، أنشأ Spence أرصدة حسابات مزيفة لمواصلة جمع الأموال وبدأ في تشغيل مخطط Ponzi .
لقد استخدم الأموال من المستثمرين الجدد للدفع للمستثمرين القدامى وأبقى الحيلة مستمرة لأطول فترة ممكنة. كان قادرًا على توزيع أكثر من 2 مليون دولار من أصول التشفير على المستثمرين من خلال المخطط ، وأضافت وزارة العدل:
“بدلاً من الإبلاغ بدقة عن خسائر التداول التي تكبدتها شركة SPENCE ، أشارت أرصدة الحسابات بشكل خاطئ إلى أنهم كانوا يكسبون المال من خلال الاستثمار مع SPENCE”.
تم القبض على سبنس -SPENCE في يناير 2021 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، ووجهت ضده تهم مدنية منفصلة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأقر بالذنب في التهم الموجهة إليه في نوفمبر 2021.
بالإضافة إلى فترة سجنه البالغة 42 شهرًا ، سيحصل سبنس – SPENCE على ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف واسترداد أكثر من مليوني دولار بعد إطلاق سراحه.