لاف المستثمرين في روسيا والمنطقة وخارجها.
الشرطة تعثر على منظمي هرم التشفير في داغستان ، روسيا
حدد ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية داغستان الروسية الأشخاص المشتبه بهم في تنظيم هرم مالي كبير يقدم للضحايا أرباحًا تصل إلى 500٪ سنويًا على استثماراتهم في الأصول الرقمية.
وبحسب ما نقلته صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية ، فإن المشتبه بهم ممثلون عن مشروع يسرا جلوبال ، وفق ما نقلته فوركلوج. إلى جانب داغستان ، أنشأ الكيان المحتال مكاتب في مناطق روسية أخرى ، وكازاخستان في آسيا الوسطى ، وتركيا.
ويكشف المنشور أن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص في يناير / كانون الثاني ، جميعهم مواطنون روس ، يُعتقد أنهم وراء مخطط بونزي. تم وضعهم في البداية قيد الاعتقال لمدة شهرين. قد يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامات باهظة.
قام مرتكبو عملية الاحتيال بتضخيم أسعار الأصول الرقمية ودفع الأرباح باستخدام الأموال التي استثمرها المشاركون الجدد في الهرم ، حسبما جاء في التقرير. قاموا بتوزيع ما تبقى من المال فيما بينهم واشتروا عقارات.
وكشفت الصحيفة الروسية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر الضحايا تصل إلى مليار روبل ، أي أكثر من 10 ملايين دولار حسب أسعار الصرف الحالية .
تأتي الأخبار المتعلقة بالتحقيق في Yusra Global بعد العام الماضي ، عندما ضبطت السلطات الروسية أكبر عملية احتيال مالية في البلاد منذ هرم MMM سيء السمعة في التسعينيات.
Finiko ، وهو أيضًا مخطط Ponzi يستغل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة ، مسؤول عن خسارة ما يصل إلى 4 مليارات دولار في المجموع. مؤسسها كيريل دورونين – مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بعمليات احتيال أخرى في الماضي – وتم اعتقال عدد من شركائه .
اقرأ المزيد : الشرطة الكندية تصادر بيتكوين بقيمة 28 مليون دولار من موظف حكومي سابق في قضية الفدية
يعد مواطنو روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الفضاء السوفياتي السابق والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من بين الأشخاص الذين أرسلوا 800000 إيداع منفصل للعملات المشفرة إلى الكيان الوهمي. الهرم ، الذي كان مقره في جمهورية روسية أخرى ، تتارستان ، تلقى أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في أقل من عامين ، وفقًا لـ Chainalysis.