الولايات المتحدة تتهم خمسة روس وفنزويليين اثنين بتهريب النفط والمعدات العسكرية باستخدام العملات المشفرة

ع براميل النفط من الشركة الخاضعة للعقوبات (PDVSA).

وفقًا للبيان الصحفي ، قام المدعى عليهم بتهريب ملايين براميل النفط إلى روسيا والصين ، وغسلوا “عشرات الملايين من الدولارات” باستخدام وكلاء وتقنيات مختلفة ، ومن بينها معاملات التشفير.

ومن بين المتهمين الروس يوري أوريخوف ، وأرتيم أوس (ابن حاكم منطقة كراسنويارسك كراي الروسية) ، وسفيتلانا كوزورغاشيفا ، وتيموفي تيليجين ، وسيرجي تولياكوف. كما اتهمت السلطات الأمريكية الفنزويليين خوان فرناندو سيرانو بونس وخوان كارلوس سوتو بالعمل كوسطاء مع شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة (PDVSA) الفنزويلية.

“توسط سيرانو بونس وسوتو في صفقات بملايين الدولارات بين PDVSA و NDA GmbH ، والتي تم توجيهها من خلال مجموعة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية لإخفاء المعاملات.”

كيف عملت الشبكة الإجرامية؟
وفقًا لوزارة العدل ، تم إدراج Orekhov كمالك مشارك ومدير عام ومدير تنفيذي لشركة Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ، وهي شركة خاصة مقرها ألمانيا تعمل في تجارة المعدات الصناعية والسلع.

عملت NDA GmbH كواجهة لشراء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ والرادارات والأقمار الصناعية ، من بين تطبيقات عسكرية أخرى ، والتي تم بيعها بعد ذلك لشركات أخرى تقدم خدمات دفاعية في روسيا.

وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها ، اعترف أوريخوف صراحةً في محادثة مع بونس بأنه كان يتصرف نيابة عن الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات ، مستخدمًا شركته (NDA GmbH) “كواجهة” ، متفاخرًا بأنه لن يتم اكتشافها أبدًا بسبب الوسطاء المستخدمة في الأعمال التجارية.

“لا داعي للقلق … هذا هو البنك الأسهل في الإمارات … يدفعون مقابل كل شيء.”

بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت الشبكة الإجرامية سعاة من روسيا وأمريكا اللاتينية لتلقي مبالغ نقدية كبيرة ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة لغسل عائداتها.

السلطات الأمريكية تتوقع تسليم المتهمين
قال بريون بيس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لنيويورك ، إن المتهمين دبروا “مخططًا معقدًا للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعقوبات الفنزويلية ” من خلال الشركات الوهمية والعملات المشفرة.

من جانبه ، أعرب مايكل دريسكول ، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمكتب الميداني بنيويورك (FBI) ، عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات لتفكيك “شبكة متطورة” أنشأها ما لا يقل عن خمسة روس واثنين فنزويليين. المواطنين.

ويحتجز أوريخوف ويوس في ألمانيا وإيطاليا على التوالي في انتظار إجراءات التسليم بناء على طلب الولايات المتحدة. إذا ثبتت إدانتهم ، فقد يواجه المتهمون ما يصل إلى 30 عامًا في السجن في الولايات المتحدة.

المصدر

تصحيح بيتكوين بفعل جني الأرباح يُشير إلى استمرار دورة الثيران

يُواجه بيتكوين تصحيحًا بنسبة 15٪ بعد وصوله إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقداره 73،700 دولار، بفعل جني الأرباح من قِبل منقبي البتكوين والحيتان...

هاكر جسر هيكو يحول 137 مليون دولار من الإثيريوم المسروقة إلى تورنادو كاش

المسؤول عن استغلال جسر هيكو قام بتحويل 40,391.8 إثيريوم إلى منصة تورنادو كاش. تحليل سلسلة الكتل بواسطة Peckshield يكشف عن تحرك كمية كبيرة...

أحدث الأخبار

تصحيح بيتكوين بفعل جني الأرباح يُشير إلى استمرار دورة الثيران

يُواجه بيتكوين تصحيحًا بنسبة 15٪ بعد وصوله إلى...

هاكر جسر هيكو يحول 137 مليون دولار من الإثيريوم المسروقة إلى تورنادو كاش

المسؤول عن استغلال جسر هيكو قام بتحويل 40,391.8...

عمال التعدين للبتكوين على شفير تجاوز أرباح فبراير مع قرب تعديلات الصعوبة

عمال التعدين للبتكوين يواجهون تعديلي صعوبة قبل حدث...

النشرة البريدية

spot_img

قد يهمك أيضاً

spot_imgspot_img