- الحكومة النيجيرية تسعى لتسليم مسؤول تنفيذي في بينانس، نديم أنجاروالا، من كينيا.
- أنجاروالا يشتبه في تلاعبه بالنيرا وتيسير عمليات تحويل الأموال غير المشروعة من خلال بينانس.
- تحقيقات جارية حول كيفية حصول أنجاروالا على جواز سفر كيني للهروب من نيجيريا.
- مسؤول تنفيذي آخر في بينانس، تيجران غامباريان، لا يزال في حجز في نيجيريا يواجه إجراءات قانونية.
المطاردة النيجيرية للتسليم
تسعى حكومة نيجيريا بنشاط لتسليم مسؤول تنفيذي في بينانس، نديم أنجاروالا، الذي فر من الحبس في نيجيريا وتم تحديد موقعه في كينيا. بالتعاون مع الشرطة الدولية والسلطات الكينية، تهدف نيجيريا إلى إعادة أنجاروالا لمواجهة تهم تتعلق بالتلاعب المزعوم بالنيرا وتيسير عمليات تحويل الأموال غير المشروعة من خلال بينانس. تمكن أنجاروالا من مغادرة نيجيريا على الرغم من أنه يحمل جواز سفر بريطاني تحت حيازة السلطات النيجيرية، باستخدام جواز سفر كيني للانتقال على طائرة من شركة طيران الشرق الأوسط من أبوجا. تجري تحقيقات لتحديد كيفية الحصول على جواز السفر الكيني دون وثائق سفر أخرى، بمشاركة عدة جهات من بينها الشرطة والجيش وإدارة الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني.
وفي الوقت نفسه، يظل مسؤول تنفيذي آخر في بينانس، تيجران غامباريان، في حجز في نيجيريا ينتظر مزيدًا من الإجراءات القانونية. غامباريان، الذي أعلن براءته، حصل على دعم من زوجته التي بدأت عريضة لإعادته إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعمت بينانس أن غامباريان لم يكن لديه سلطة في اتخاذ القرارات في الشركة لضمان إطلاق سراحه.
استجابة بينانس وتأثير السوق
استجابةً للتحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، اتخذت بينانس خطوات هامة في السوق النيجيرية. في 5 مارس، علقت البورصة جميع عمليات التحويل بالنيرا وأزالت أزواج التداول بالنيرا من منصتها بين الأفراد، مما يعني انسحابها من سوق العملات المشفرة في نيجيريا. جاء هذا القرار بعد جهود من الحكومة النيجيرية، خاصة الهيئة النيجيرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، لمكافحة الأنشطة المشتبه فيها لغسل الأموال تتضمن بورصات العملات المشفرة. وواجهت بينانس، بالإضافة إلى منصات أخرى، اتهامات بتفاقم مشكلات العملة في نيجيريا من خلال توفير وسائل لتداول النيرا في ظل نقص الدولارات المزمن.
أعرب محافظ البنك المركزي النيجيري، السيد أولاييمي كاردوسو، عن قلقه بالفعل بشأن بورصات العملات المشفرة في البلاد التي تسهل الصفقات غير المشروعة، بلغت قيمتها أكثر من 21.6 مليار دولار. تعكس جهود التسليم والإجراءات القانونية ضد مسؤولي بينانس تطورًا هامًا في موقف نيجيريا التنظيمي تجاه بورصات العملات المشفرة وعملياتها داخل البلاد.