بوتابينكو وإيفان تورجين مئات الآلاف من الضحايا للتفاعل مع خدمة تعدين الأصول الرقمية المشبوهة والاستثمار في بنك للعملة الافتراضية. لم تدفع الكيانات الأرباح الموعودة للشعب ، بينما استولى المجرمون على الأموال.
عملية احتيال أخرى بقيمة عدة ملايين من العملات الرقمية
وفقًا لوثائق المحكمة الأمريكية ، حث المخطئون الأشخاص على تخصيص مدخراتهم لشركة تعدين تشفير تسمى HashFlare وبنك الأصول الرقمية المسمى Polybius. وعد بوتابينكو وتورجين بعائدات كبيرة لأولئك الذين دخلوا في المخطط وحتى دفعوا بعض الأرباح للمستثمرين الأوائل.
في مرحلة ما ، على الرغم من ذلك ، توقفوا عن تحويل الأرباح التي تم التفاوض عليها مسبقًا ، في حين تبين أن HashFlare و Polybius كيانان غير خاضعين للتنظيم.
قال مساعد المدعي العام كينيث أ.
حصل المواطنان الإستونيان على ما يقرب من 575 مليون دولار من العملات المشفرة. وزعم المدعون أنهم نقلوا الأصول إلى شركات وهمية لغسل عائداتها ، ثم قاموا فيما بعد بشراء سيارات فاخرة وما لا يقل عن 75 عقارًا.
قال نيك براون – المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن – إن حجم ونطاق المخطط “مذهلين حقًا”. وأوضح أن السلطات الإستونية تعاونت مع الوكالات الأمريكية للاستيلاء على مخبأ الملايين من المجرمين.
“يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمتابعة الموضوعات عبر الحدود الدولية الذين يستخدمون مخططات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على المستثمرين.
قال لويس كيسادا ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفدرالي ، إن الضحايا في الولايات المتحدة وخارجها استثمروا في ما يعتقدون أنه مشاريع أصول افتراضية متطورة ، لكن ذلك كله كان جزءًا من مخطط احتيالي ، وتعرض آلاف الضحايا للأذى نتيجة لذلك.
يواجه كل من Potapenko و Turõgin العديد من التهم ، بما في ذلك 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال. يمكن أن يحصلوا على عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانتهم.