ينما ترددت شائعات عن أن المدير التنفيذي البالغ من العمر 28 عامًا ترك تركيا مع 2 مليار دولار من أموال المستخدمين.
على الرغم من عدم تمكنهم من الكشف عن مكان وجود أوزير ، قام وكلاء إنفاذ القانون الأتراك بسجن ستة أفراد آخرين على صلة بالاحتيال. اثنان من هؤلاء كانا شقيق وأخت الرئيس التنفيذي.
العدالة في النهاية
احتل فاروق أوزير وبورته المشفرة المضطربة Thodex عناوين الصحف العام الماضي. تسبب توقف جميع خدمات التداول والإغلاق المتتالي للموقع في خسائر كبيرة لآلاف المستثمرين الأتراك.
دفعت القضية السلطات المحلية إلى إجراء تحقيق واحتجاز جميع الأفراد المسؤولين عن الانهيار. على مدار عمليتهم ، اعتقلوا 62 شخصًا على صلة بالاحتيال ، وفي وقت لاحق ، أرسلوا ستة منهم إلى السجن. ومن المثير للاهتمام أن اثنين من المجرمين هما شقيق وأخت فاروق أوزر.
ومع ذلك ، تمكن رئيس Thodex من الهروب من الذراع الطويلة للقانون. أشارت عدة تقارير إلى أنه غادر وطنه بأموال مستخدمين بلغت ملياري دولار.
في 30 أغسطس ، تم اعتقال أوزر في مدينة إلباسان الألبانية. وقال المدعي العام كريشنيك أجازي إنه سيحتجز حتى يواجه جلسة استماع في الأيام المقبلة. وبعد فترة وجيزة ، ستتعاون السلطات الألبانية والتركية بشأن تسليمه.
يبقى من غير المعروف ما هي العقوبة التي سيواجهها أوزر. ومع ذلك ، قد يكون الأمر شديدًا للغاية لأنه حصل على “إشعار أحمر” من الإنتربول بشأن هروبه ، في حين أن مخططه الاحتيالي يُصنف من بين أكبر عمليات الاحتيال المالية على الإطلاق في تاريخ تركيا.
تركيا و العملات المشفرة
دفع التضخم القياسي ، وانخفاض قيمة الليرة التركية ، والتوتر السياسي ، من بين أمور أخرى ، المستخدمين إلى تخصيص بعض مدخراتهم للعملات المشفرة ، وبشكل أكثر تحديدًا Bitcoin (BTC) و Tether (USDT).
من جانبها ، فكرت الحكومة في تطبيق سيطرة إضافية على سوق الأصول الرقمية المحلية. على وجه التحديد ، أصروا على أن البورصات يجب أن يكون رأس مالها 100 مليون ليرة (6.1 مليون دولار) على الأقل للعمل على الأراضي المحلية.
تؤيد السلطات أيضًا فرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة. حتى الآن ، لم يكشفوا عن موعد تنفيذ هذه الخطوة وما هي النسبة الضريبية.