- ألقت سلطات إنفاذ القانون الهولندية القبض على مشتبه به مرتبط بأنشطة احتيالية على منصة المقامرة عبر الإنترنت ZKasino.
- تمت مصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 11.4 مليون يورو، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات والمركبات الفاخرة خلال العملية.
- يواجه المشتبه به اتهامات بالاحتيال والاختلاس وغسل الأموال، ويُزعم أنه قام بالاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم بما يزيد عن 30 مليون دولار بالعملة المشفرة.
السلطات الهولندية تصادر أصولاً بملايين الدولارات
في 29 أبريل، اتخذت سلطات إنفاذ القانون الهولندية إجراءات حاسمة ضد الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها المحيطة بمنصة المقامرة عبر الإنترنت ZKasino. ويمثل إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عاما للاشتباه في تورطه في الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال تطورا هاما في التحقيق الجاري. وتم الاستيلاء على أصول يبلغ مجموعها حوالي 11.4 مليون يورو، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات والمركبات الفاخرة، خلال العملية. قادت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) هذه الجهود، حيث قامت بمتابعة المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها من مصادر مختلفة، بما في ذلك التقارير الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي والتحقيقات الداخلية.
ينبع اعتقال المشتبه به من مزاعم بتدبير مخطط يقال إنه احتال على الضحايا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 30 مليون دولار في العملات المشفرة. وكشف التحقيق، الذي بدأ في 25 أبريل، عن أدلة تشير إلى تورط المشتبه به في أنشطة احتيالية مرتبطة بمنصة ZKasino. تتابع السلطات الهولندية بنشاط الخيوط لكشف شبكة الخداع المعقدة المحيطة بهذه القضية.
احتيال كازينو زي
منصة المقامرة عبر الإنترنت ZKasino، التي يُزعم أنها تستفيد من تقنية blockchain، أغرت المستثمرين بوعود عوائد مربحة خلال إطار زمني قصير. ومع ذلك، تبددت توقعات المستثمرين عندما فشلت المنصة في الوفاء بالتزاماتها. وقد اشتمل المخطط الذي أطلقت عليه السلطات اسم “السحب البساط”، على إجراءات متعمدة لحجب أموال المستثمرين، كما يتضح من التناقضات في العقد الذكي للمنصة.
تصاعدت المخاوف بين المستثمرين بعد الكشف عن المعاملات عبر الإنترنت التي تنطوي على مبالغ كبيرة تم تحويلها إلى كيانات خارجية. وأدت التغييرات التي طرأت على الموقع الإلكتروني للمنصة، بما في ذلك إزالة الضمانات المتعلقة بعائدات المستثمرين، إلى زيادة الشكوك المحيطة بشرعيتها. على الرغم من الادعاءات الأولية بتأمين استثمارات كبيرة من كيانات ذات سمعة طيبة، مثل بورصة العملات المشفرة MEXC وشركة المشاريع Big Brain Holdings، ظهرت شكوك حول صحة هذه التأكيدات.
في حين أن هوية المشتبه به المعتقل لا تزال غير معلنة، تشير التكهنات إلى وجود صلة محتملة بمستخدم باسم مستعار يُعرف باسم Derivatives Ape. ألمح محلل العملات المشفرة FatMan إلى هذا الاحتمال في منشور على X، حيث سلط الضوء على تعقيدات التحقيق المستمر.