غسل الأموال (AML) من خلال توفير جميع المستندات والتفاصيل اللازمة المطلوبة. استهدف التحقيق 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية ، بعضها طلب خدمات من المنصة.
ومع ذلك ، قالت المنصة إنها لا تتسامح مع أي أنشطة غير قانونية على المنصة. بالإضافة إلى ذلك ، قال إن معظم المستخدمين المستهدفين في تحقيق ED قد تم بالفعل الإبلاغ عنهم على أنهم مشبوهون من قبل WazirX وحظرهم في 2020-2021.
أخبر WazirX أن القضية لا تزال قيد التحقيق ، لكن تم رفع تجميد الأموال بسبب عدم العثور على أي نشاط مشبوه ، مع “عدم وجود تعليق آخر حتى الآن”.
تم تجميد الأموال في حسابات WazirX البنكية منذ 5 أغسطس ، عندما أعلن المدير التنفيذي التحقيق في البداية. وبلغت الأموال المقفلة أكثر من 8.1 مليون دولار في المجموع.
ادعت اتهامات ED ضد WazirX أنها عالجت 130 مليون دولار من تحويلات الأموال إلى محافظ قيد التحقيق بسبب أنشطة غير قانونية. في ضوء الاتهامات ، نأت بينانس بنفسها عن المنصة عبر بيان عام من CZ على Twitter ، التي حاولت الاستحواذ على الشركة في عام 2019 .
قبل النشاط الأخير ، كانت المنصة قيد التحقيق في ED في عام 2021 بتهمة غسل الأموال المتعلقة بعائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت المرتبطة بكيانات صينية.
هذه المرة ، لم تتوقف الحملة على منصات العملات المشفرة في البلاد مع WazirX. في 12 أغسطس ، جمد ED ما مجموعه 46.4 مليون دولار في أرصدة بنك Yellow Tune وأرصدة من منصة العملات المشفرة Flipvolt. كانت المزاعم أيضًا متعلقة بغسل الأموال ، واتُهمت الشركة بأنها قذيفة للكيانات الصينية.
وقالت السلطات إن الأموال ستظل غير متوفرة حتى تتمكن المنصة من حساب العائدات الإجرامية التي حولتها خارج البلاد.
بدأت هذه التحقيقات في التراكم بعد أن أعلنت الحكومة الهندية عن سحق اللوائح الضريبية الجديدة للعملات المشفرة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.