ول السلع الآجلة (CFTC) مؤسسي الشركة – آرثر هايز ، وبنجامين ديلو ، وصامويل ريد – بتشغيل تداول الأصول الرقمية دون تطبيق قواعد مناسبة لمكافحة غسل الأموال.
كان على منصة BitMEX دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار بينما استقال المؤسسون الثلاثة. في الآونة الأخيرة ، قدم هايز ، من خلال محاميه ، طلبًا للتساهل في الحكم الصادر ضده ، والذي كان من المقرر عقده في 20 مايو.
نقلاً عن بلومبرج ، أصبح الحكم رسميًا أمس ، حيث منح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كولتل رغبة هايز ، ولن يتوجه إلى السجن. وبدلاً من ذلك ، حكم عليه بالسجن لمدة عامين وسيتعين عليه قضاء الأشهر الستة الأولى في الحبس المنزلي.
جاء ذلك حتى بعد أن جادل العديد من المدعين العامين في الولايات المتحدة بأن عقوبة هايز يجب أن تكون أكثر قسوة ويجب أن ترسل إشارة إلى صناعة التشفير بأكملها ، و خلال جلسة أمس ، قال مساعد المدعي العام الأمريكي صموئيل ريموند للقاضي الفيدرالي إن هذه “جريمة خطيرة للغاية” وأضاف:
كانت هناك عواقب حقيقية. عندما يقوم أفراد مثل السيد هايز بتشغيل منصات بدون برامج لمكافحة غسيل الأموال أو برامج تعرف على عميلك ، فإنهم يصبحون نقطة جذب للناس لغسل الأموال “.
وأضاف مساعد المدعي العام أن مثل هذه الجملة المخففة “سترسل إليه رسالة مفادها أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مجرد غرامة ، ويمكنه الاستمرار في انتهاك القانون مقابل مبالغ ضخمة ودفع أي غرامة. تتم مراقبة هذه الحالة عن كثب من قبل شركات تبادل العملات المشفرة وغيرها من الشركات في جميع أنحاء العالم “.
من ناحية أخرى ، تحمل هايز المسؤولية الكاملة عن أفعاله ووعد بأنه “مستعد لقلب الصفحة والبدء من جديد“.