- أطلق مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) في الهند عملية بحث على مستوى البلاد تستهدف الأفراد والشركات المشاركة في مخطط تطبيق HPZ Token.
- تمتد العملية إلى 30 موقعًا عبر 10 ولايات وأقاليم اتحادية.
- يصادر البنك المركزي الهندي وثائق التجريم والأدلة الرقمية خلال المداهمات.
- وعد تطبيق HPZ Token بعوائد عالية على الاستثمارات من خلال نظام تأجير آلات تعدين العملات المشفرة غير الموجود.
- تم التعرف على ما يقرب من 150 حسابًا مصرفيًا يُزعم أن المتهمين استخدموها لجمع الأموال من المستثمرين.
- صادرت مديرية التنفيذ (ED) أيضًا أصولًا مشفرة مجمدة بقيمة 90 كرور روبية (10 ملايين دولار) فيما يتعلق بعملية احتيال لتطبيقات الألعاب.
تستهدف عملية البحث على المستوى الوطني الاحتيال في الاستثمار المشفر
بدأ مكتب التحقيقات المركزي (CBI) في الهند عملية بحث واسعة النطاق تستهدف الأفراد والشركات المزعوم تورطهم في مخطط استثمار احتيالي للعملات المشفرة يتم تنفيذه من خلال تطبيق HPZ Token. ومن خلال الغارات التي تم إجراؤها عبر 30 موقعًا تمتد عبر 10 ولايات وأقاليم اتحادية، يهدف البنك المركزي الهندي إلى تفكيك العملية غير المشروعة التي ضللت المستثمرين.
اجتذب تطبيق HPZ Token، الذي يعد بعوائد مربحة على الاستثمارات من خلال آلات تعدين العملات المشفرة، الضحايا المطمئنين بإغراء الأرباح الكبيرة من مساعي تعدين Bitcoin. ومع ذلك، تكشف التحقيقات أن المخطط مبني على الخداع، مع عدم وجود بنية تحتية ملموسة للتعدين لدعم ادعاءاته.
خلال المداهمات، صادرت السلطات أدلة مهمة، بما في ذلك وثائق التجريم والأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة والأقراص الصلبة، الضرورية للكشف عن عمق الأنشطة الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف ما يقرب من 150 حسابًا مصرفيًا يُزعم أنها مرتبطة بالمتهمين يسلط الضوء على الشبكة الواسعة التي تسهل عملية الاحتيال.
ED تستولي على أصول العملات المشفرة المجمدة في عملية احتيال لتطبيقات الألعاب
وفي تطور موازٍ، أعلنت مديرية التنفيذ (ED) عن حملتها ضد قضية غسيل أموال كبيرة مرتبطة بتطبيق ألعاب. بالاستيلاء على أصول مشفرة مجمدة بقيمة 90 كرور روبية (10 ملايين دولار)، كشف المدير التنفيذي عن شبكة الخداع المعقدة التي نسجها مشغلو التطبيق، والمعروفة باسم E-Nugget.
استهدفت E-Nugget، المتخفية في هيئة منصة ألعاب، اللاعبين بوعود بتحقيق عوائد هائلة على استثماراتهم. تم الاستيلاء على الأصول المجمدة، المخزنة في 70 حسابًا مرتبطًا بمحافظ العملات المشفرة البارزة مثل Binance وZebPay وWazirX، بسرعة في حوزة المدير التنفيذي. يؤكد هذا الإجراء التنفيذي الأخير التزام الهند بمكافحة الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة المزدهر.