وكان أحدهم مديرًا سابقًا للمنتجات في كوين بيز كلوبال .
في إعلان يوم الخميس ، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، بالاشتراك مع مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، إنه قدم لائحة اتهام ضد مدير منتجكوين بيز كلوبال السابق إيشان واهي وكذلك شقيقه نيكل . وحي ومساعده سامر راماني . يُزعم أن الثلاثي استخدم المعلومات السرية إيشان التي تم الحصول عليها من كوين بيز فيما يتعلق بالرموز التي سيتم إدراجها في المنصة لتحقيق مكاسب بقيمة 1.5 مليون دولار تقريبًا من تداول 25 عملة مشفرة مختلفة.
Three charged in first ever cryptocurrency insider trading tipping scheme https://t.co/cdTcwQQOau
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 21, 2022
وفقًا للسلطات ، كان إيشان مطلعًا على معلومات معينة حول إدراج العملات المشفرة في البورصات التي تسيطر عليها كوين بيز في منصبه كمدير منتج من أغسطس 2021 إلى مايو 2022 ، بما في ذلك تواريخ إطلاق الرموز. زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أنه من يونيو 2021 إلى أبريل 2022 ، مرر إيشان المعلومات المتعلقة بتاريخ إطلاق الرموز إلى شقيقه أو راماني للاستثمار في العملات المشفرة قبل قفزة سعرية متوقعة بسبب بورصة رئيسية مثل كوين بيز تدرج الأصل.
يُزعم أن الثلاثي استخدم مخطط التداول من الداخل على 14 إعلانًا منفصلاً على الأقل عن قوائم كوين بيز العامة ، وذلك باستخدام العديد من محافظ Ethereum blockchain لإجراء عمليات الشراء ونقلها ، والحسابات في المنصات المركزية بأسماء الآخرين.
قبل إعلان القائمة الرئيسية من قبل Coinbase في 11 أبريل ، اكتشف المحققون عبر الإنترنت أن العديد من محافظ Ethereum قد اشترت كميات كبيرة من ستة رموز مميزة ، مما أدى إلى مطالبات بالتداول من الداخل.
قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي:
“على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في منصة عملات رقمية – وليس سوقًا ماليًا تقليديًا – إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا”.
قال الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونج في ذلك الوقت إنه
“هناك دائمًا احتمال أن يقوم شخص ما داخل كوين بيز ، عن قصد أو عن غير قصد ، بتسريب المعلومات إلى الغرباء المتورطين في نشاط غير قانوني وأن المنصة ستجري تحقيقات وتنسيق مع شركات محاماة خارجية إذا لزم الأمر. “
قال أرمسترونج في أبريل:
“إذا وجدت هذه التحقيقات أن أي موظف في كوين بيز ساعد بطريقة ما أو حرض على أي نشاط شائن ، فسيتم إنهاء عمل هؤلاء الموظفين على الفور وإحالتهم إلى السلطات المختصة (من المحتمل أن تتم محاكمتهم جنائية)”.
أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي أن مدير العمليات الأمنية في كوين بيز اتصل بإيشان في 11 مايو لترتيب اجتماع يتعلق بقوائم أصول المنصة. حاول إيشان الصعود على متن رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند قبل الاجتماع المقرر في 16 مايو ، لكن تطبيق القانون أوقفه.
في وقت النشر، لم يكن ملف تعريف إيشان على لينكد إن مرئياً للجمهور، وتم إدراج حسابه على تويتر على أنه محمي. في منشور مدونة في مارس لكوين بيز ، كتب مدير المنتج السابق عن الجهود المبذولة للمنصة لتوفير “المزيد من الشفافية والمعلومات للأصول القابلة للتداول حديثا” ، مشيراً على وجه التحديد إلى توسيع عروضها.