سرقة BTC
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، جنوب منطقة نيويورك (SDNY) ، اتُهم دومينيك بينيدا وشون مورغان بالتآمر لارتكاب عملية سطو على قانون هوبز في منتصف الليل في منزل إيرفينغتون في نيويورك.
“كما زُعم في لائحة الاتهام ، شارك المدعى عليهم في خطة عنيفة لاقتحام منزل عائلة في منتصف الليل وإجبار سكانها على تقديم رمز لما يعتقد المدعى عليهم أنه عشرات الملايين من الدولارات بعملة البيتكوين. وقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: “بفضل عمل مكتب التحقيقات الفدرالي ، سيتم الآن تحميل المتهمين المسؤولية عن الأفعال المزعومة”.
تمت الاعتقالات في 23 يونيو وتم الكشف عن لائحة الاتهام في اليوم التالي في محكمة وايت بلينز الفيدرالية ، SDNY. وفقًا للائحة الاتهام ، انخرط بينيدا و مورغان في التخطيط غير المشروع بين 18 مايو و 24 مايو 2020.
“بينيدا ، 21 عامًا ، من ماناساس ، فيرجينيا ، ومورجان ، 21 عامًا ، من سنترفيل ، فيرجينيا ، متهمان بالتآمر لارتكاب سرقة قانون هوبز ، في انتهاك 18 USC § 1951 ، والذي يعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى ، ” وقال انه.
المتهمون يعتبرون أبرياء
ومع ذلك ، فإن الحكم ومقدار العقوبة سيحددها القاضي. من الناحية الفنية ، يُفترض أن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم لأن التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد اتهامات.
تم إجراء التحقيق الذي استمر عامين من قبل فرقة عمل الشوارع الآمنة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ويستشستر كاونتي والتي تضم محققين من عدة وكالات ، بما في ذلك شرطة ولاية نيويورك ، والمراقبة الأمريكية ، وإدارة شرطة إيرفينغتون ، وفرقة عمل جرينبرج للمخدرات والكحول.
السرقات والغش بالبيتكوين
في فبراير 2022 ، تم القبض على زوجين شابين – إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان – وحوكما لاحقًا في محكمة مانهاتن بالولايات المتحدة ، بتهمة غسل مساحات كبيرة من BTC مسروقة في اختراق. تم اتهام الزوجين بغسل 119754 عملة بيتكوين من منصة Bitfinex في أغسطس 2016. وارتفعت قيمة العملات من 71 مليون دولار في وقت السرقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار في وقت القبض عليهم.
يُعتقد أن عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات مسجلة في عام 2018 في الهند تشمل ما يصل إلى 600000 بيتكوين ، والتي تصل قيمتها حتى بمعدل 20 ألف دولار أمريكي إلى 12 مليار دولار أمريكي. ومن المثير للاهتمام ، أن اثنين من خبراء التشفير الذين تم تعيينهم لمساعدة الشرطة قد سرقوا أكثر من 1100 BTC أثناء التحقيق.