قام ما يقرب من 400 من مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPS) بإغلاق أو إلغاء تصاريحهم في إستونيا بعد تعزيز الحكومة مؤخرًا لقوانين منع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال (AML) التي دخلت حيز التنفيذ في مارس.
وسعت القوانين المعدلة النطاق المحدد لـ VASPs ، وطلبت من الشركات أن يكون لها روابط شرعية مع إستونيا ، وزيادة رسوم الترخيص ، ومتطلبات الإبلاغ عن رأس المال والمعلومات ، إلى جانب إدخال قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل للإجراءات المالية .
وفقًا لبيان صدر في 8 مايو من وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU) ، فإن التعديل على قوانين مكافحة غسل الأموال في 15 مارس قد شهد منذ ذلك الحين إغلاق ما يقرب من 200 من مزودي خدمة التشفير المحليين طواعية. كما تم إلغاء تراخيص 189 أخرى بسبب “عدم الامتثال للمتطلبات”.
“بالنظر إلى المستندات التي قدمها مقدمو الخدمة الذين فقدوا تصاريحهم ، وطرق تشغيلهم والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك ، يمكن القول إن استجابة المشرع فيما يتعلق بتعديلات القانون ، وأنشطة الإشراف قبل وبعد وأشار ماتيس مايكر ، مدير وحدة الاستخبارات المالية ، إلى أن التعديلات كانت ذات صلة ، مضيفًا:
“في تجديد التراخيص ، رأينا مواقف من شأنها أن تفاجئ كل مشرف.”
بعد الإخلاء الضخم ، كانت هناك 100 شركة تشفير نشطة مسجلة في إستونيا اعتبارًا من 1 مايو ، وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية.
سلطت وحدة الاستخبارات المالية الضوء على عدد من القضايا العامة التي وجدتها داخل الشركات التي أغلقتها قسراً ، لا سيما فيما يتعلق بمعلومات مضللة عن الشركة.
على سبيل المثال ، سجلت بعض الشركات أعضاء مجلس إدارة مسجلين وجهات اتصال بالشركة دون علم الأفراد الفعليين أنفسهم. كان لدى الشركات الأخرى عدد من الأشخاص في الكتب قاموا بتزوير الخلفيات المهنية في سيرتهم الذاتية.
يبدو أيضًا أن العديد من الشركات لديها نسخ ولصق خطط عمل متطابقة من بعضها البعض ، والتي تبين أيضًا أنها تفتقر إلى “أي منطق أو اتصال مع إستونيا”.