rong>”الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة” وعينت المدعي العام للأمن السيبراني – إيون يونغ تشوي – رئيسًا لها.
التركيز بشكل أعمق على عمليات الاحتيال في التشفير
في مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، كشفت وزارة العدل عن عزمها على الحد من استخدام العملات المشفرة في جرائم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. على هذا النحو ، شكلت وحدة من المدعين الفيدراليين المسماة “شبكة منسقي الأصول الرقمية”. يتوقع من المتخصصين توظيف خبراتهم لتحديد ومنع مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
جادل إيون يونغ تشوي – المدير الأول لـ “الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة” – الذي تم إنشاؤه سابقًا – بأن الأصول الرقمية أصبحت شائعة بشكل متزايد بين المخالفين ، وبالتالي فإن التركيز على الأمر له أهمية كبيرة.
“جرائم الأصول الرقمية متعددة التخصصات حقًا. إنها تحقيقات عابرة للحدود ومعقدة وصعبة ، وتتطلب مستوى معينًا من الكفاءة “.
بصرف النظر عن مطاردة المحتالين بالعملات المشفرة وتقديمهم للعدالة ، فإن القسم الذي تم إدخاله حديثًا سيعلم المسؤولين الحكوميين الآخرين بشأن المشكلات الناشئة في هذا القطاع ، مثل الضرائب والقضايا البيئية.
في بداية عام 2022 ، أنشأت وزارة العدل “الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة” المذكور أعلاه للتعامل مع مخططات العملات المشفرة الاحتيالية ، وبشكل أكثر تحديدًا ، مجرمي الإنترنت من إيران وكوريا الشمالية. في فبراير ، أعلنت الإدارة تشوي كقائد للوحدة ، وعلق:
“نحن نحاول التمركز حتى نكون محطة واحدة لجميع الخبراء المتخصصين داخل القسم.”
وزارة العدل مقابل مجرمي التشفير
ومن الجدير بالذكر أن إنشاء “الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة” قد أثر بشكل إيجابي على عمليات وزارة العدل ضد مجرمي العملات المشفرة.
في أبريل ، صادر وكلاء إنفاذ القانون أصولًا رقمية بقيمة 34 مليون دولار من أحد المتسللين في الويب المظلم. هذا الأخير هو مقيم في جنوب فلوريدا استخدم اسمًا مستعارًا عبر الإنترنت لبيع أكثر من 100000 عنصر غير قانوني عبر السوق مقابل العملات المشفرة.
حدد تحقيق مشترك بين العديد من السلطات الفيدرالية والولائية والمحلية المخطئ وصادر 919.3 ETH و 643 BTC و 640 BTG و 640 BCH و 640 BSV منه ، والتي كانت واحدة من أكبر مصادرة الأصول الرقمية التي نفذتها سلطات الولايات المتحدة على الإطلاق.
بعد شهر ، اتهمت وزارة العدل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – بإدارة مخطط هرم تشفير بقيمة 62 مليون دولار. وعد المجرم المزعوم بمكافآت كبيرة لمستخدمي منصته ، لكن في المقابل ، استخدموا أموالهم لشراء سلع فاخرة لنفسه ، مثل لامبورغيني وبورش وفيراري. قد يواجه كابوتشي عقوبة قصوى تصل إلى 45 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته.