، بدفع غرامة قدرها 3.4 مليار دولار في قضية احتيال بيتكوين ، كما ورد في بيان صحفي صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC ) .
صرحت لجنة تداول السلع الآجلة أن شتاينبرغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mirror Trading International Proprietary Limited أو MIT الجنوب أفريقية ، قام بتشغيل نموذج أعمال احتيالي للتسويق متعدد المستويات (MLM) بين عامي 2018 و 2021 لطلب عملات البيتكوين من الأفراد للمشاركة في تجمع السلع. ومع ذلك ، أدار الرئيس التنفيذي وشركته تجمع السلع دون التسجيل كمشغل لتجميع السلع (CPO) مع CFTC.
كما هو مذكور في البيان الصحفي ، تلقى Steynberg 29421 BTC من حوالي 23000 فرد أمريكي وأكثر من ذلك على مستوى العالم بقيمة 1.7 مليار دولار في مارس 2021 ، مع إعلان CFTC أن الرئيس التنفيذي قد اختلس الأموال.
يستند أمر المحكمة الأخير الصادر عن القاضي لي ييكل إلى شكوى تم رفعها ضد الرئيس التنفيذي لجنوب إفريقيا في يوليو 2022. ومن المقرر أن يدفع Steynberg غرامة تزيد عن 3.4 مليار دولار بالتساوي.
بينما سيتم تخصيص 1.73 مليار دولار لرد الضحايا الذين تم الاحتيال عليهم ، سيتم دفع 1.73 مليار دولار أخرى كغرامة مالية مدنية ، والتي تصفها هيئة تداول السلع الآجلة بأنها “أعلى عقوبة مالية مدنية يتم فرضها في أي قضية من قضايا هيئة تداول السلع الآجلة” ، مضيفًا “هذا الإجراء هو أيضًا الأكبر مخطط احتيالي يتضمن بيتكوين تم تحصيله في أي حالة من قضايا هيئة تداول السلع الآجلة “.
علاوة على ذلك ، ذكر البيان الصحفي أن الرئيس التنفيذي لجنوب إفريقيا “ممنوع بشكل دائم من الانخراط في سلوك ينتهك قانون تبادل السلع (CEA)” ، ولا يمكنه التسجيل لدى الجهة التنظيمية ، ولا التجارة في أي أسواق تنظمها هيئة تداول السلع الآجلة. وفي الوقت نفسه ، فإن شتاينبرغ ، الذي كان مختبئًا من سلطات إنفاذ القانون في بلاده ، محتجز في البرازيل بعد مذكرة توقيف من الإنتربول منذ نهاية عام 2021.