ال العملة المشفرة في الهند تكلف ضحاياها مليارات الدولارات.
على وجه التحديد ، في مخطط الهرم المفصل المسمى GainBitcoin ، فقد الضحايا ما مجموعه أكثر من 1 تريليون روبية هندية ، وهو ما يعادل أكثر من 12.8 مليار دولار ، حسبما أفادت منصة الأخبار الهندية Onmanorama في 16 يونيو.
في مخطط هرمي نموذجي ، عمل منسق عملية الاحتيال أميت بهاردواج -Amit Bhardwaj بمساعدة “النجوم السبعة”. وعدت المجموعة ضحاياها بعائد شهري بنسبة 10٪ على ودائع بيتكوين لمدة 18 شهرًا من خلال برامج تسويق متعددة المستويات.
قبل أن ندرك أن عدد عملات البيتكوين ( BTC ) محدود وأن الضمان بالتالي غير قابل للتطبيق ، قام العديد من المستثمرين بالفعل بوضع أموالهم في عملية الاحتيال. وزاد الوضع تعقيدًا بوفاة العقل المدبر لها ، الذي توفي في وقت سابق عام 2022 بسبب سكتة قلبية.
يُفترض أن بهاردواج -Bhardwaj نفسه قد حقق أرباحًا تتراوح بين 385000 و 600000 بيتكوين ، وبحسب ما ورد تتبع شرطة بيون ، عاصمة ولاية ماهاراشترا ، أكثر من 60.000 معرّف مستخدم وعناوين بريد إلكتروني متورطة في القضية.
مع رحيل بهاردواج – Bhardwaj ، فإن المشتبه به الرئيسي التالي هو شقيقه Ajay Bhardwaj ، الذي لم يمتثل لأمر الكشف عن اسم المستخدم وكلمة المرور لمحفظة التشفير الخاصة بشقيقه الراحل Amit إلى مديرية التنفيذ (ED) التابعة لوزارة المالية الهندية.
شرعية العملات المشفرة ليست مسألة تحقيق
في وقت سابق من شهر مارس ، قال ED إن شرعية العملة المشفرة في الهند ، والتي لا تزال في طور تحديد تنظيمها ، لم تكن مشكلة في القضية ، لأنها كانت مخطط Ponzi ، مشيرة إلى أن:
“كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن أميت بهاردواج (الذي توفي في يناير من هذا العام) بتواطؤ من مقدم الالتماس ، فيفيك بهاردواج ، وماهندر بهادرواي وآخرين ، أي وكلاء التسويق قد جمعوا 80000 عملة بيتكوين كعائدات للجريمة. “
والجدير بالذكر أن سوق العملات المشفرة ليس محصنا ضد عمليات الاحتيال، حيث يتضمن نوع شائع آخر فريق عملة مشفرة أو فرد واحد يضخ سعره من خلال الادعاء علناً بأنه صعودي ثم بيع أصوله بسعر مبالغ فيه، مما يحقق ملايين الدولارات.