لبت السلطات الكيان بالتوقف عن بيع هذه الأصول الرقمية ، متهمة إياها بارتكاب عمليات احتيال وبيع أوراق مالية غير مسجلة.
الادعاءات الاحتيالية
قال منظمو الأوراق المالية من ألاباما وكنتاكي ونيوجيرسي وويسكونسن وتكساس إن نادي Flamingo Casino قد طلب استثمارات غير قانونية منذ أن بدأ العمل من روسيا في مارس. وعد المشروع المستثمرين بأرباح مربحة من خلال بيع NFTs – والتي كانت بمثابة دليل على ملكية العناصر والأراضي في الكازينو الافتراضي.
أشار أمر مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية إلى أن NFT المؤمنة ضلل المستثمرين بما يسمى بفرص كسب الأرباح الناتجة عن الكازينو الافتراضي والدخول في اليانصيب التي تقدم جوائز مربحة مثل Teslas و iPhone وملايين الدولارات من النقد.
وفقًا للبيان المشترك الصادر عن المنظمين ، روج Flamingo Casino Club للعديد من المطالبات المزيفة لخداع الأشخاص لشراء NFTs الخاصة بهم. ادعى المشروع أنه كان لديه شراكة مع كازينو Flamingo Las Vegas ومقره نيفادا ، لكنه أثبت لاحقًا أنه لا يوجد مثل هذا الانتماء. اكتشف الإجراء أيضًا أن النادي كذب حتى أنه دخل في شراكة مع Yahoo و Marketwatch بغرض تنفيذ مخططه.
وعد مشغلو عملية الاحتيال المزعومة المستثمرين بأن أموالهم ستُستخدم لبناء كازينو فعال ومنشأة ترفيهية في The Sandbox. ولغرض المزيد من المستثمرين المحتملين للانضمام ، غرد المشروع بأنه تفاوض مع مغني الراب الشهير سنوب دوج لشراء بعض أراضيه الافتراضية ، لكن المنظمين رفضوا مثل هذا الادعاء الاحتيالي.
يميل العديد من المحتالين عبر الإنترنت إلى عدم الكشف عن هويتهم في حالة “التعتيم” كلما تعرضت مشاريعهم للاحتيال.
اختار النادي أيضًا مثل هذا التكتيك ، كما لاحظ المنظمون ، من خلال ” استخدام عنوان مكتب زائف ، وتوفير رقم هاتف ليس في الخدمة ، وإخفاء موقعه الفعلي الفعلي وإخفاء معلومات جوهرية عن مديريه.” إلى جانب ذلك ، أخفى الفريق أيضًا هوياتهم الحقيقية وعلاقتهم بروسيا.
اتهم المنظمون المشروع بـ ” تطوير حيل عالية التقنية لخلق واجهة للشرعية وخداع الضحايا ” وحذروا من أن الاحتيال الأخير لم يمثل سوى جزء صغير من الجرائم ذات الصلة في الفضاء الميتافيرس :
“نحن نكشف الستار عن عدد متزايد من الطلبات المشبوهة للحصول على أوراق مالية غير مسجلة مرتبطة بميتافيرس. قد تكون حركة اليوم مجرد قمة جبل الجليد “.